Departemen Keuangan AS telah mengumumkan sanksi besar-besaran dan tindakan penyitaan yang menargetkan organisasi kriminal transnasional yang terkait dengan penipuan skala besar “pig butchering”, termasuk upaya untuk menyita 127.271 bitcoin ( BTC) yang bernilai sekitar $12 miliar yang terkait dengan warga negara Tiongkok Chen Zhi dan Prince Group yang berbasis di Kamboja.
AS Mencari $12B Bitcoin Penyitaan Terkait dengan Raja Penipuan Pig Butchering Chen Zhi
Menurut rilis tersebut, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan (OFAC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), bekerja sama dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memutuskan entitas terkait dari sistem keuangan AS. Agensi-agensi tersebut mengatakan bahwa Prince Group bertanggung jawab atas penipuan skala industri dan skema perdagangan manusia di Asia Tenggara.
Menurut Departemen Keuangan, warga AS kehilangan lebih dari $16 billion karena penipuan investasi online dalam beberapa tahun terakhir, dengan sekitar $10 billion dicuri pada tahun 2024 saja. Sebagian besar aktivitas itu, kata departemen itu, dapat ditelusuri ke operasi Asia Tenggara seperti Prince Group, yang diduga menjalankan platform investasi penipuan yang menargetkan korban melalui penipuan hubungan jangka panjang sebelum menghilang dengan uang mereka.
Tindakan terbaru FinCEN juga mengesahkan aturan di bawah Bagian 311 Undang-Undang Patriot AS untuk memblokir Huione Group—sebuah konglomerat keuangan yang berbasis di Kamboja—dari sistem keuangan AS. Badan tersebut mengatakan Huione mencuci lebih dari $4 miliar dalam hasil ilegal antara 2021 dan 2025, termasuk koin dari peretasan Korea Utara dan penipuan online.
Departemen Keuangan mengidentifikasi Chen Zhi, 38, sebagai pemimpin dari Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO). Departemen tersebut mengklaim bahwa Chen dan jaringannya mengoperasikan “kompleks penipuan” di Kamboja yang melibatkan kerja paksa, penyiksaan, dan eksploitasi seksual. Kompleks-kompleks ini diduga menarik pekerja dengan tawaran pekerjaan palsu sebelum memaksa mereka untuk melakukan penipuan terhadap korban di seluruh dunia.
Para penyelidik juga mengaitkan jaringan Chen dengan real estat kelas atas, perbankan, dan usaha pertambangan bitcoin yang digunakan untuk menyamarkan hasil ilegal. Wei Qianjiang, salah satu rekan Chen, dilaporkan mengelola Warp Data Technology Lao Sole Co., sebuah operasi pertambangan bitcoin yang berbasis di Laos yang mengalirkan aset digital ke dompet yang dikendalikan oleh Chen Zhi.
Sebagai bagian dari tindakan tegas yang terkoordinasi, Kementerian Keuangan memblokir 146 target yang terkait dengan Prince Group, termasuk perusahaan cangkang offshore dan proyek resor mewah di Palau, sementara AS dan Inggris melanjutkan upaya untuk membongkar jaringan penipuan terorganisir yang memangsa investor Barat.
FAQ 🧭
- **Apa itu Prince Group TCO?**Organisasi kriminal transnasional yang berbasis di Kamboja yang dipimpin oleh Chen Zhi, dituduh melakukan penipuan online global dan perdagangan manusia.
- Mengapa AS menyita 127.271 bitcoin? Otoritas mengklaim bitcoin tersebut digunakan untuk mencuci hasil dari scam investasi “pig butchering”.
- Apa peran Huione Group dalam kasus ini? Grup ini dituduh mencuci $4 miliar dalam transaksi crypto ilegal yang terkait dengan penipuan dan peretasan siber Korea Utara.
- Siapa yang mengkoordinasikan tindakan penegakan? Departemen Keuangan AS, FinCEN, dan Kementerian Luar Negeri Inggris secara bersama-sama menjatuhkan sanksi kepada entitas dan individu yang terlibat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Michael Saylor kembali memublikasikan informasi Bitcoin Tracker, atau mengisyaratkan strategi untuk menambah BTC
Berita Gate News, pada 12 April, pendiri Strategy Michael Saylor kembali memublikasikan informasi terkait pelacak Bitcoin, dan menyatakan "Think ₿igger". Berdasarkan pola sebelumnya, Strategy biasanya mengungkapkan informasi penambahan kepemilikan Bitcoin pada hari kedua setelah berita terkait dipublikasikan.
GateNews22menit yang lalu
Analis: Koreksi Bitcoin saat ini relatif moderat dibandingkan historis, tetapi dasar belum dikonfirmasi
Analis kripto Axel Adler Jr mengatakan bahwa penurunan saat ini pada Bitcoin berada di bawah level penurunan pada pasar beruang historis, namun belum mengonfirmasi bahwa dasar telah terbentuk. Ia berpendapat bahwa pasar masih berada pada fase pasar beruang yang moderat, dan pemulihan kondisi nyata perlu menunggu dengan sabar.
GateNews36menit yang lalu
Sinyal Harga Bitcoin Memicu Short Squeeze Saat Open Interest Mendekati $25B
Bitcoin diperkirakan berpotensi mengalami short squeeze karena indikator on-chain menyoroti kondisi yang padat, dengan latar belakang meningkatnya open interest dan suku pendanaan yang terus-menerus negatif. Setelah BTC sempat menembus $73.000 akhir pekan lalu, para trader memantau bagaimana short dengan leverage mungkin dipaksa untuk menutup sebagai fun
CryptoBreaking48menit yang lalu
Musisi Amerika G.Love salah mengunduh aplikasi Ledger berbahaya, mengalami kerugian 5.92 BTC, dana telah masuk ke suatu CEX
Musisi Philadelphia, G.Love, kehilangan sekitar 5,92 Bitcoin karena keliru mengunduh aplikasi palsu. Detektif on-chain, ZachXBT, melacak aliran dana dan mempertanyakan mekanisme peninjauan di App Store Apple, dengan anggapan bahwa mereka membolehkan aplikasi tiruan terunggah sehingga meningkatkan risiko bagi pengguna.
GateNews58menit yang lalu
Jumlah kepemilikan jangka panjang Bitcoin meningkat menjadi 12,4 juta koin, dan perubahan 30 hari terus bernilai positif
Penganalisis CryptoQuant, Darkfost, mengatakan bahwa pasar Bitcoin sedang memasuki tahap stabil awal, dengan peningkatan perilaku hold jangka panjang. Kepemilikan BTC yang berusia lebih dari satu tahun meningkat, dan investor cenderung menahan ketimbang mendistribusikan. Ini menunjukkan pasar sedang beralih menuju keyakinan jangka panjang; tren saat ini dianggap sebagai sinyal stabilitas awal, namun perlu konfirmasi dalam waktu yang lebih lama.
GateNews1jam yang lalu
Dua tahun Halving Bitcoin: tingkat inflasi tahunan turun menjadi 0,85%, secara resmi menjadi aset yang lebih langka daripada emas kuning
Pengurangan separuh Bitcoin pada April 2024 menurunkan tingkat inflasi tahunan menjadi 0,85%, untuk pertama kalinya berada di bawah emas sebesar 1,5–2%. Kelangkaan Bitcoin berasal dari ketentuan dalam kode, sehingga pasokan akan berkurang secara bertahap dan diperkirakan akan mengalami pengurangan separuh lagi pada tahun 2028. Siklus pengurangan separuh kali ini menyaksikan keterlibatan investor institusional, yang memperkuat posisi Bitcoin sebagai emas digital.
ChainNewsAbmedia2jam yang lalu
