EU Menangkap Sembilan Terkait Jaringan Penipuan $689M Kripto

Singkatnya

• Operasi polisi UE yang dikoordinasikan oleh Europol telah menangkap sembilan orang karena diduga terlibat dalam skema pencucian uang kripto yang mencuri $689 juta.
• Otoritas di Siprus, Spanyol, Jerman, Prancis, dan Belgia sejauh ini telah membekukan $919,000 di rekening bank, $476,760 dalam crypto, dan $344,652 dalam bentuk tunai.
• Europol baru-baru ini memperingatkan bahwa penggunaan kripto oleh pelaku kriminal semakin canggih, sementara perusahaan intelijen blockchain juga melaporkan bahwa kerugian akibat penipuan investasi kripto semakin meningkat.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Polisi di Siprus, Spanyol, dan Jerman telah menangkap sembilan individu sehubungan dengan jaringan pencucian uang kripto yang menipu korban sebesar $689 juta (€600 juta).

Dikoordinasikan oleh Eurojust, lembaga UE untuk kerjasama peradilan pidana, operasi tersebut melakukan penangkapan pada 27 dan 29 Oktober, dengan otoritas di Prancis dan Belgia juga ikut berpartisipasi.

🚨 Sembilan penangkapan setelah operasi terkoordinasi melawan penipu crypto.

🪙 Para tersangka telah membangun jaringan pencucian uang cryptocurrency yang menipu korban lebih dari EUR 600 juta.

Cerita lengkap 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— Eurojust (@Eurojust) 4 November 2025

<br>

Menurut agensi, anggota jaringan tersebut menciptakan “puluhan” situs web dan platform investasi kripto yang fraud, menjebak korban mereka melalui media sosial, panggilan dingin, artikel berita palsu, dan iklan palsu dari influencer.

Mereka menjanjikan imbal hasil tinggi pada investasi, tetapi ketika korban mentransfer kripto, jaringan mencuci dana menggunakan beberapa platform blockchain.

Total, jaringan mampu mencuci €600 juta yang disebutkan di atas, sementara tindakan Eurojust mengakibatkan penyitaan $919,000 (€800,000) di rekening bank, $476,760 (€415,000) dalam crypto dan $344,652 (€300,000) dalam bentuk tunai.

Eurojust dan lembaga kepolisian UE menyadari jaringan kriminal sebagai hasil dari keluhan para korban, dengan Eurojust awalnya membentuk penyelidikan bersama yang melibatkan angkatan polisi Prancis dan Belgia.

Penyelidikan ini segera diperluas untuk melibatkan jaksa dan lembaga di Jerman, Spanyol, dan Siprus, yang bersama dengan mitra mereka dari Prancis dan Belgia mulai merencanakan bagaimana untuk menghancurkan jaringan tersebut.

'Kriminal crypto' yang semakin canggih

Operasi mereka dilakukan setelah Burkhard Mühl dari Europol, yang memimpin Pusat Keuangan dan Kejahatan Ekonomi Eropa agensi tersebut, memperingatkan bahwa penggunaan kripto untuk tujuan kriminal “semakin canggih.”

Ini juga terjadi ketika biaya penipuan dan penipuan terkait kripto mencapai $12,4 miliar pada tahun 2024, menurut data dari Chainalysis, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

Berbicara kepada Decrypt, Tim Pers Eurojust mengonfirmasi bahwa mereka telah melihat “peningkatan dalam kasus yang dilaporkan ke Eurojust,” meskipun mereka mengakui bahwa mereka tidak memiliki gambaran komprehensif tentang total kasus, karena lembaga-lembaga di dalam negara anggota UE tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan kasus individu.

Firma intelijen lainnya juga mengonfirmasi bahwa masalah ini hanya semakin memburuk dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, dengan Ari Redbord, VP, Kepala Kebijakan dan Urusan Pemerintah Global di TRM Labs, mengatakan kepada Decrypt bahwa skema investasi penipuan adalah salah satu sumber dana ilegal terbesar dan tercepat yang berkembang di sektor kripto.

“Menurut data TRM Labs, lebih dari $53 miliar dalam penipuan dan kecurangan telah dilacak di seluruh industri sejak 2023—dan angka itu hampir pasti dilaporkan kurang,” katanya.

Faktanya, TRM Labs memperkirakan bahwa hanya antara 15% dan 20% korban yang melaporkan kerugian mereka, yang menunjukkan bahwa angka sebenarnya akan jauh lebih tinggi.

Penipuan investasi kripto

Redbord menegaskan bahwa banyak penipuan investasi semakin canggih, memanfaatkan rekayasa sosial online atau bahkan penipuan romansa.

“Penipu membangun kepercayaan selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan melalui aplikasi pesan, media sosial, atau situs kencan,” katanya. “Setelah mereka menjalin hubungan, mereka mengarahkan korban ke platform trading palsu atau situs investasi yang tampak profesional, sering kali dilengkapi dengan dasbor yang menunjukkan keuntungan palsu.”

Dan secara umum, cryptocurrency apa pun yang dikirim ke para penjahat dalam proses penipuan mereka akan “cepat dikonversi menjadi stablecoin dan dicuci melalui jaringan perantara,” seperti broker over-the-counter dan bursa yang tidak berlisensi.

Pertahanan terbaik melawan bahaya semacam itu, tegas Redbord, adalah skeptisisme yang sehat, terutama jika Anda didekati secara langsung dan ditawarkan imbal hasil besar oleh seseorang yang belum pernah Anda temui sebelumnya.

“Tidak ada peluang investasi yang sah—baik di crypto maupun di tempat lain—yang dapat menjamin keuntungan,” katanya. “Waspadai saran investasi yang tidak diminta di media sosial atau aplikasi pesan, dan jangan pernah mentransfer dana ke dompet pribadi atau alamat pihak ketiga yang dikendalikan oleh seseorang yang tidak Anda kenal.”