U.K. otoritas telah membuka penyelidikan kriminal terhadap Basis Markets, sebuah dana lindung nilai kripto yang gagal yang diduga menggelapkan dana ritel sebesar $28 juta.
Ringkasan

• Dua pria ditangkap di London dan dekat Bradford atas dugaan penipuan dan pencucian uang terkait dengan keruntuhan Basis Markets.
• SFO mengatakan bahwa proyek ini beroperasi sebagai skema cryptocurrency yang tidak terdaftar yang mengumpulkan dana sebesar $28 juta melalui penjualan NFT dan token pada akhir 2021.

Dua pria, yang diduga memainkan peran penting dalam menjalankan skema tersebut, ditangkap pada hari Senin selama penggeledahan terkoordinasi di London dan dekat Bradford, menurut pengumuman dari U.K. Serious Fraud Office pada 20 Nov. Meskipun sifat pasti dari peran yang dimainkan individu-individu ini dalam dugaan penipuan tidak diungkapkan, polisi melakukan penangkapan atas dugaan pelanggaran penipuan dan pencucian uang yang berulang.

Menurut SFO, Basis Markets diduga sebagai penipuan cryptocurrency daripada perusahaan terdaftar, dan aktif selama puncak booming pasar 2021. Sementara memasarkan dirinya kepada investor ritel, proyek ini menggambarkan dirinya sebagai “dana lindung nilai kripto” yang menawarkan hasil rendah risiko berbasis arbitrase.

Dengan kedok ini, operator di balik skema berhasil mengumpulkan setidaknya $28 juta melalui dua putaran penggalangan dana yang berbeda pada akhir 2021, selama mana investor diberikan NFT dan token yang tidak bernilai.

Namun, dalam beberapa bulan setelah penggalangan dana tersebut, tim secara mendadak menutup proyek tersebut pada Juni 2022, dengan alasan “peraturan baru AS yang diusulkan” sebagai pembenaran untuk menghentikan operasional.

Meskipun Inggris dikenal memiliki banyak proyek kripto yang gagal atau mati, sebagian besar karena kebijakan regulasi yang ketat, kasus Basis Markets mungkin merupakan penipuan rug pull yang disengaja, mengingat cara dana investor diduga disalahgunakan dan disedot ke dalam dompet pribadi.

Setelah lebih dari tiga tahun diam, SFO kini telah meluncurkan penyelidikan skala penuh terhadap penggalang dana dan keruntuhan yang mengikuti, dimulai dengan dua penggerebekan yang dilakukan awal minggu ini bersama aparat polisi setempat.

Identitas dua pria yang ditangkap belum diungkapkan, tetapi SFO telah mengeluarkan seruan publik agar investor datang dan memberikan informasi yang dapat membantu penyelidikan.

“Dengan kemampuan cryptocurrency kami yang berkembang dan keahlian yang semakin meningkat di bidang ini, kami bertekad untuk mengejar siapa saja yang mencoba menggunakan cryptocurrency untuk menipu investor. Tindakan hari ini adalah langkah penting dalam penyelidikan kami, dan kami mendesak siapa saja yang memiliki informasi untuk maju dan mendukung penyelidikan kami,” kata Direktur SFO Nick Ephgrave QPM.

otoritas Inggris penjara penipu ‘cryptoqueen’ China

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, U.K. baru-baru ini menyelesaikan kasus penipuan kripto profil tinggi yang melibatkan Zhimin Qian, warga negara China yang diduga merancang penipuan multibillion-dollar yang mempengaruhi lebih dari 128.000 orang di seluruh China.

Qian, yang melarikan diri ke Inggris setelah skema tersebut runtuh, dijatuhi hukuman di Pengadilan Tinggi Southwark, London, selama lebih dari 11 tahun penjara setelah mengaku bersalah mencuci uang dalam Bitcoin yang terkait dengan penipuan sebesar $5,5 miliar.