Operasi Destabilisasi Inggris Ganggu Pengelakan Sanksi Rusia, Sita $32,6 Juta

128 penangkapan dilakukan dan $32,6 juta disita dalam operasi yang dipimpin Inggris yang menargetkan penghindaran sanksi Rusia.

Jaringan pencucian uang yang terkait Rusia beroperasi di 28 kota di Inggris, menggunakan kripto, platform OTC, dan kurir uang tunai.

Jaringan TGR terhubung dengan sebuah bank di Kirgistan, memfasilitasi pembayaran lintas batas untuk pemasok militer Rusia.

Operasi Inggris yang menargetkan penghindaran sanksi Rusia telah membuat kemajuan signifikan, menangkap 128 individu dan menyita lebih dari $32 juta dalam bentuk kripto dan uang tunai. Operasi Destabilise, yang dipimpin oleh National Crime Agency (NCA), telah mengungkap jaringan luas kurir dan pencuci uang yang terkait Rusia yang beroperasi di setidaknya 28 kota dan daerah di Inggris. Jaringan-jaringan ini, beberapa di antaranya terkait dengan kejahatan terorganisir, terlibat dalam pemindahan dana ilegal, termasuk uang hasil penjualan narkoba, perdagangan senjata api, dan perdagangan manusia.

128 Penangkapan dan $32,6 Juta Disita

Fase kedua Operasi Destabilise telah menghasilkan 128 penangkapan, termasuk 45 tersangka tambahan sejak Desember 2024. Operasi ini telah menyita $32,6 juta dalam bentuk uang tunai dan cryptocurrency. NCA kini telah menghubungkan para pencuci uang ini ke jaringan yang menyalurkan dana untuk upaya militer Rusia. Aktivitas pencucian uang ini dirancang untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina, dengan sebagian dana yang disita digunakan untuk membeli perlengkapan militer.

Pihak berwenang juga menemukan jaringan keuangan yang kompleks yang melibatkan pertukaran kripto dan platform over-the-counter (OTC) yang digunakan untuk memproses transaksi ilegal. Penyelidikan NCA lebih lanjut mengungkap bahwa satu jaringan pencucian uang, yang dikenal sebagai TGR, terlibat dalam pembelian 75% saham sebuah bank di Kirgistan.

Pembelian ini terkait dengan perusahaan Altair Holding SA yang berbasis di Luksemburg, yang beroperasi di bawah sanksi. Bank ini, Keremet, telah memfasilitasi pembayaran lintas batas atas nama Promsvyazbank, bank milik negara Rusia yang memberikan dukungan keuangan kepada pemasok militer. NCA mengungkapkan bahwa bank tersebut sangat penting dalam memungkinkan transaksi keuangan untuk operasi militer Rusia.

Dampak Global dan Lingkup Jaringan Pencucian Uang Rusia

Dampak Operasi Destabilise sangat signifikan dalam mengurangi kemampuan jaringan pencucian uang terkait Rusia untuk beroperasi di Inggris. Temuan NCA menunjukkan bahwa jaringan-jaringan ini kini menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan perbankan resmi di Eropa Barat. Meskipun dampak langsung pada aktivitas pencucian uang di London dan kota-kota lain masih sulit diukur, beberapa data menunjukkan adanya penurunan aktivitas pada platform yang terkait dengan jaringan pencucian uang Rusia.

Ini termasuk penurunan tajam pemasukan di platform kripto besar setelah sanksi yang diberlakukan oleh Inggris dan AS. Meskipun ada keberhasilan ini, pencucian uang yang terkait Rusia tetap menjadi masalah global. Jaringan yang terungkap selama Operasi Destabilise beroperasi di seluruh Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, dan sebagian Asia.

Jaringan-jaringan seperti Smart dan TGR menggunakan campuran kurir tunai, dealer OTC cryptocurrency, fasilitator pembayaran, dan perusahaan fiktif untuk mentransfer dana melalui berbagai negara tanpa terdeteksi. Meskipun aparat penegak hukum Inggris telah mengambil tindakan terhadap beberapa pelaku utama, sifat aktivitas ini yang rumit dan global menunjukkan bahwa tempat-tempat tersembunyi lain masih bisa muncul untuk kegiatan pencucian uang.