Kasus penipuan di bursa JPEX akan diputuskan bulan Maret tahun depan! Lin Zuo Chen Yi 8 influencer ditunda untuk sidang ulang

JPEX 交易所 terkait kasus penipuan 8 terdakwa termasuk selebriti daring Lin Zuo, 「Chén Yí」陈颖怡 dan lain-lain, didakwa merencanakan penipuan, pencucian uang, serta “menyesatkan atau mengabaikan fakta untuk mengajak orang lain berinvestasi aset virtual” dan lain-lain, dengan jumlah dana sekitar 1,1 miliar HKD. Hakim Kui Lih-wan menyetujui permohonan pihak penuntut agar sidang ditunda hingga 16 Maret 2026, selama periode tersebut 7 terdakwa tetap mendapatkan izin penangguhan penahanan dengan ketentuan yang sama.

Peran dan Tuduhan 8 selebriti daring terdakwa

Kasus penipuan di JPEX melibatkan 8 terdakwa dengan latar belakang beragam, mencerminkan penetrasi luas dari jaringan penipuan ini. Lin Zuo (35 tahun) adalah YouTuber terkenal di Hong Kong, memiliki basis penggemar besar, dan pernah mempromosikan JPEX dalam beberapa video. 「Chén Yí」陈颖怡 (38 tahun) juga seorang influencer media sosial dengan banyak pengikut di Instagram. Liang Qixiang (31 tahun) adalah YouTuber yang dikenal melalui konten kecantikan dan berbagi kehidupan. Zheng Junxi (31 tahun) adalah mantan artis TVB yang pernah membintangi beberapa drama.

Terdakwa lainnya termasuk Xiao Yingqian (28 tahun), asisten toko Zhi Zhuoji (31 tahun), pelatih kebugaran Zhao Jingxian (25 tahun), dan He Jiwen (28 tahun). Mereka memainkan berbagai peran dalam jaringan penipuan di JPEX, dari promosi langsung hingga dukungan logistik, membentuk rantai penipuan yang lengkap.

Tuduhan meliputi merencanakan penipuan, penipuan, menyesatkan atau mengabaikan fakta untuk mengajak orang lain berinvestasi aset virtual, serta memproses properti yang diketahui atau diyakini berasal dari kejahatan pidana yang dapat dituntut. Tuduhan ini mencakup seluruh proses kejahatan dari promosi platform penipuan, mengarahkan investasi, hingga pencucian uang. Sangat penting diperhatikan bahwa tuduhan “menyesatkan atau mengabaikan fakta untuk mengajak orang lain berinvestasi aset virtual” adalah pelanggaran khusus di bawah regulasi Hong Kong, yang dirancang khusus untuk penipuan aset virtual.

Elemen utama kasus penipuan JPEX

Jumlah yang terlibat: sekitar 1,1 miliar HKD, lebih dari 2000 korban

Terobosan hukum: Polisi Hong Kong pertama kali menuntut berdasarkan undang-undang anti pencucian uang terkait penipuan aset virtual, dengan 16 orang didakwa

Peran selebriti daring: Menggunakan pengaruh media sosial untuk mempromosikan platform tanpa izin, mengarahkan penggemar berinvestasi

Status penangguhan: 7 orang diizinkan penangguhan (tidak meninggalkan Hong Kong, menyerahkan dokumen perjalanan), 1 orang ditahan

Metode penipuan dan celah pengawasan di JPEX

Kasus ini terjadi pada September 2023, Otoritas Sekuritas dan Investasi Hong Kong menunjukkan bahwa JPEX mempromosikan layanan tanpa memiliki lisensi resmi di Hong Kong, dan metode operasinya mencurigakan, terkait penipuan. Teknik penipuan JPEX bersifat khas: pertama, melalui influencer dan media sosial secara besar-besaran, memanfaatkan kepercayaan KOL untuk menurunkan keraguan investor. Kedua, menjanjikan pengembalian tinggi dan peluang investasi berisiko rendah, menarik investor ritel yang tidak familiar dengan aset virtual. Ketiga, setelah mengumpulkan dana dalam jumlah besar, tiba-tiba meningkatkan batas penarikan atau langsung menutup fitur penarikan, sehingga dana investor terkunci.

Kasus JPEX mengungkap celah pengawasan aset virtual di Hong Kong. Meskipun HK Securities and Futures Commission (SFC) telah memberlakukan sistem perizinan penyedia layanan aset virtual (VASP) sejak Juni 2023, JPEX tetap dapat mempromosikan tanpa izin melalui influencer secara besar-besaran. Ini menunjukkan adanya jeda waktu antara penegakan regulasi dan kondisi pasar, memberi ruang operasional bagi platform penipuan. Meskipun SFC telah mengeluarkan peringatan sebelum kasus ini, JPEX sudah mengumpulkan banyak korban dan dana.

Polisi pertama kali menggunakan peraturan terkait untuk menuntut 16 orang, menandai perubahan sikap penegak hukum Hong Kong terhadap penipuan aset virtual. Kasus serupa sebelumnya biasanya diproses sebagai kejahatan penipuan tradisional, tetapi sifat khusus dari aset virtual membuat pelacakan dana dan pengumpulan bukti sangat sulit. Penerapan undang-undang anti pencucian uang memberikan alat hukum yang lebih kuat bagi penegak hukum, terutama untuk tuduhan “menyesatkan atau mengabaikan fakta untuk mengajak orang lain berinvestasi aset virtual,” secara langsung menargetkan perilaku influencer yang mempromosikan platform tanpa izin.

Tanggung jawab dan kontroversi hukum promosi selebriti daring

Lin Zuo hadir di pengadilan didampingi kekasihnya Yumi dan sahabatnya Vander Wei, menunjukkan ekspresi serius, dan ibunya, Wang Lini, juga hadir di pengadilan. Setelah sidang, Lin Zuo bersama pengacara dan pengacara senior Qing Hong meninggalkan pengadilan, sesekali berhenti sejenak dan tersenyum kepada wartawan. Perilaku tenang ini kontras dengan tingkat keparahan kasus, memicu diskusi publik tentang batas tanggung jawab hukum selebriti daring.

Inti dari kontroversi hukum dalam kasus JPEX adalah: apakah promosi oleh influencer daring termasuk “menyesatkan atau mengabaikan fakta untuk mengajak orang lain”? Jika terbukti mereka mengetahui bahwa platform tidak berizin atau ada unsur penipuan dan tetap mempromosikan serta mendapatkan keuntungan, maka mereka pasti melakukan penipuan. Tetapi jika mereka mengklaim tidak tahu, hanya melakukan kerjasama bisnis, bagaimana tanggung jawab hukumnya? Istilah hukum “mengabaikan fakta” adalah untuk menangani area abu-abu ini, bahkan jika terdakwa menyatakan tidak tahu, tetapi jika ada alasan yang masuk akal untuk mengetahui tetapi memilih mengabaikan, mereka tetap dapat dikenai pidana.

Sidang ditunda hingga 16 Maret 2026, pihak penuntut membutuhkan waktu untuk menyiapkan dokumen. Mengingat banyaknya pelaku, jumlah dana besar, dan kompleksitas catatan transaksi aset virtual, beban kerja pengumpulan bukti sangat besar. Putusan kasus ini akan menjadi preseden penting dalam pengaturan aset virtual dan tanggung jawab promosi influencer di Hong Kong, serta memiliki dampak jangka panjang bagi industri. Investor juga harus belajar dari kasus ini: setiap keputusan investasi harus didasarkan pada riset independen dan penilaian risiko, bukan sekadar percaya pada promosi dari influencer.