SEC AS Amerika menuntut pendiri VBit, perusahaan penambangan Bitcoin, Don Vo: penipuan penggalangan dana sebesar 95,6 juta dolar AS, penyalahgunaan 48,5 juta dolar AS untuk perjudian dan pemberian hadiah

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) resmi mengajukan gugatan perdata terhadap pendiri sekaligus CEO perusahaan penambangan Kripto VBit Technologies Corp., Danh C. Vo. SEC menuduh bahwa, dari Desember 2018 hingga Februari 2022, Vo melalui VBit dan perusahaan pengganti yang disebut Advanced Mining Group, secara ilegal mengumpulkan dana dari sekitar 6.400 investor lebih dari 95,6 juta dolar AS, dengan menjual kontrak investasi yang tidak terdaftar, termasuk perjanjian pengelolaan penambangan Kripto.

(###) Paket menjadi skema Ponzi penambangan Kripto

SEC menunjukkan bahwa Vo mengklaim kepada investor bahwa VBit menawarkan “solusi kunci-berpintu”, memungkinkan orang awam mendapatkan penghasilan pasif dari penambangan Kripto tanpa harus mengoperasikan perangkat sendiri. Namun, jumlah perangkat penambangan yang dijanjikan sesuai kontrak pengelolaan yang dijual Vo jauh melebihi jumlah mesin yang benar-benar dioperasikan VBit. Selama masa operasinya, VBit hanya menambang sekitar 425 Kripto, jauh di bawah janji kepada investor.

Sebagai pendiri dan CEO perusahaan, Vo memiliki keputusan akhir dan mengarahkan informasi yang ditampilkan di situs web, materi promosi, dan akun investor dengan menyembunyikan kebenaran. Lebih parah lagi, SEC menuduh Vo menyalahgunakan dana investor sekitar 48,5 juta dolar AS, sebagian digunakan untuk berjudi pribadi, memberi hadiah kepada keluarga, dan pengeluaran lain. Ia juga mentransfer 5 juta dolar AS kepada keluarganya dan mantan istrinya (yang juga menjadi tergugat). Setelah mengajukan cerai pada November 2021, Vo meninggalkan AS dengan sisa dana yang disalahgunakan dan saat ini tidak diketahui keberadaannya. SEC menuntut Vo atas pelanggaran penerbitan dan penjualan sekuritas tanpa izin serta penipuan, dan mencari perintah larangan permanen serta denda perdata.

(###) Perpanjangan penyelidikan jangka panjang SEC terhadap VBit

Perlu dicatat bahwa kasus ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan jangka panjang SEC terhadap VBit. VBit adalah perusahaan penambangan Kripto yang didirikan pada 2018, berkantor pusat di Philadelphia, dan terutama menjual perangkat penambangan atau layanan pengelolaan kepada investor, menjanjikan penghasilan pasif dari Kripto, serta mendorong investasi melalui sistem bonus rekomendasi berlapis. Sebelum keruntuhan perusahaan pada 2022, VBit sudah menghadapi tindakan pengawasan dari beberapa negara bagian (seperti California dan Montana) dan gugatan kolektif dari investor. Banyak korban dan regulator menuduh bahwa model operasinya mirip skema Ponzi — menggunakan uang dari investor baru untuk membayar “keuntungan” kepada investor lama, sampai dana tersebut habis.

Perusahaan mengumumkan bahwa setelah diakuisisi oleh Advanced Mining Group pada 2022, operasinya perlahan berhenti dan kini sudah tutup. Kasus ini masih berlangsung, dan keberadaan Vo saat ini tidak diketahui.