FBI Menyita Pertukaran Crypto yang Diduga Digunakan untuk Pencucian $70M Dari Serangan Ransomware

Singkatnya

• Jaksa AS telah menuntut Mykhalio Petrovich Chudnovets, warga negara Rusia yang diduga menjalankan E-Note.
• Otoritas menyita server dan situs web E-Note, menuduh layanan tersebut mencuci uang lebih dari $70 juta dalam crypto ilegal.
• Tindakan ini menyoroti peningkatan penindakan terhadap pencucian uang crypto yang terkait dengan ransomware dan kejahatan siber.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Jaksa federal di Michigan, bekerja sama dengan mitra internasional, telah menggagalkan layanan pencucian uang cryptocurrency online yang dikenal sebagai E-Note dan membuka surat dakwaan terhadap operatornya yang diduga, seorang warga negara Rusia yang diduga membantu penjahat siber memindahkan dana ilegal melintasi batas.

Kantor Jaksa AS untuk Distrik Timur Michigan mengatakan hari Rabu bahwa FBI, Kepolisian Negara Bagian Michigan, dan lembaga penegak hukum asing menyita infrastruktur online E-Note sebagai bagian dari operasi terkoordinasi yang menargetkan jaringan yang diduga digunakan oleh organisasi kejahatan siber transnasional, termasuk kelompok yang menyerang sistem kesehatan dan infrastruktur kritis AS.

FBI GAGALKAN LAYANAN PENCUCIAN UANG VIRTUAL YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMFASILITASI KEJAHATAN pic.twitter.com/IUtABVkjfu

— Jaksa AS EDMI (@USAO_MIE) 17 Desember 2025

Jaksa juga mengumumkan dakwaan terhadap Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39, yang diduga menjalankan layanan tersebut dan bersekongkol untuk mencuci hasil kejahatan. Chudnovets didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk mencuci instrumen keuangan, sebuah pelanggaran yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara. Surat dakwaan, yang awalnya diajukan pada September, dibuka hari Rabu.

“Chudnovets bekerja sama dengan penjahat siber yang termotivasi secara finansial untuk mentransfer hasil kejahatan melintasi batas internasional dan mengonversi hasil kejahatan dari cryptocurrency ke mata uang fiat,” bunyi surat dakwaan.

“Awalnya Chudnovets menawarkan layanan yang tampaknya disediakan secara pribadi menggunakan ‘money mule’ individu,” lanjutnya. “Sejak sekitar 2017, dia menawarkan layanan melalui bisnis online bernama e-note.”

Sejak 2017, FBI telah mengidentifikasi lebih dari $70 juta hasil dari serangan ransomware, pengambilalihan akun, dan kejahatan siber lain yang ditransfer melalui layanan pembayaran E-Note dan jaringan money mule terkait.

Menurut dokumen pengadilan, Chudnovets mulai menawarkan layanan pencucian uang kepada penjahat siber sejak 2010. Jaksa menuduh bahwa dia kemudian memformalkan dan memperbesar kegiatan tersebut melalui E-Note, yang dikendalikan dan dioperasikannya, memungkinkan pelanggan memindahkan hasil kejahatan secara internasional dan mengonversi cryptocurrency ke berbagai mata uang fiat.

Otoritas telah menyita server yang menghosting operasi E-Note, aplikasi seluler, serta situs web “e-note.com,” “e-note.ws,” dan “jabb.mn.” Penyidik juga memperoleh salinan server sebelumnya yang berisi basis data pelanggan dan catatan transaksi, yang diharapkan membantu penyelidikan yang sedang berlangsung.

Meskipun skala aktivitas pencucian uang yang diduga besar, E-Note tampaknya mempertahankan profil publik yang rendah. Beberapa ahli kejahatan blockchain yang dihubungi oleh Decrypt mengatakan mereka tidak akrab dengan layanan tersebut dan tampaknya memiliki kehadiran online yang minim.

Versi lama situsnya, yang dapat diakses melalui Wayback Machine, menunjukkan bahwa situs tersebut didukung oleh perusahaan bernama “E Note International FZ-LLC”. Penunjukan “FZ-LLC” adalah jenis perusahaan yang digunakan terutama oleh entitas yang berbasis di Zona Bebas di Uni Emirat Arab.

Penindakan kejahatan crypto AS

Penutupan ini terjadi di tengah penindakan penegakan hukum AS yang lebih luas terhadap kejahatan berbasis crypto. Dalam beberapa minggu terakhir, otoritas Florida mengumumkan penyitaan sekitar $1,5 juta dalam cryptocurrency terkait penipuan investasi, jaksa federal menuntut seorang wanita Ukraina terkait kelompok serangan siber pro-Rusia, dan seorang pria California menjadi terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah sebagai bagian dari jaringan pencurian crypto yang ditunjuk RICO yang terkait dengan lebih dari $263 juta Bitcoin yang dicuri.

Kejahatan crypto, bagaimanapun, terus meningkat. Chainalysis memperkirakan bahwa sebanyak $3,4 miliar dalam cryptocurrency telah dicuri tahun ini, dengan aktor yang terkait dengan Korea Utara menyumbang sekitar 59% dari kerugian tersebut. Secara terpisah, Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI melaporkan menerima sekitar 3.200 pengaduan penipuan investasi cryptocurrency setiap bulan awal tahun ini.