Dari arena Olimpiade hingga 10 buronan paling dicari FBI, penelusuran jejak kejahatan kripto mantan atlet ski Olimpiade

2025年11月19日, Amerika Serikat Departemen Keuangan Office Pengendalian Aset Asing (OFAC) secara resmi memasukkan mantan atlet ski papan luncur Kanada Ryan James Wedding dan personel inti serta entitas terkait ke dalam daftar sanksi, membekukan semua asetnya di dalam AS, melarang warga negara AS melakukan transaksi apa pun dengan pihak terkait. Menyusul hal tersebut, Departemen Luar Negeri AS meningkatkan jumlah hadiah hingga 15 juta dolar AS, Kedutaan Besar Meksiko di China merilis panduan pelaporan secara bersamaan, FBI, Royal Canadian Mounted Police dan polisi Meksiko meluncurkan operasi penangkapan lintas negara—aksi global ini terhadap “pengedar narkoba mantan atlet Olimpiade” mengungkap tabir kejahatan yang mengaitkan cryptocurrency dengan perdagangan narkoba lintas negara dan pembunuhan berantai secara mendalam. BlockSec berlandaskan teknologi pelacakan di blockchain dan data penelitian khusus, merekonstruksi jejak kejatuhan Wedding dari bintang di arena hingga menjadi kepala sindikat kejahatan, serta logika lengkap di balik penggunaan blockchain untuk membangun jaringan dana kriminal “tak terlacak”.

一、从奥运选手到“全球头号通缉犯”

Ryan James Wedding, lahir di Sander Bay, Ontario, Kanada pada tahun 1976, pernah menjadi bintang potensial di dunia olahraga salju dan es. Dengan gaya meluncur yang tajam dan kondisi kompetisi yang stabil, ia berhasil masuk tim nasional Kanada, mewakili negara di Olimpiade Salt Lake City 2002, dan menonjol di cabang slalom paralel pria. Saat itu, dia adalah salah satu tokoh representatif olahraga salju Kanada, perhatian di dalam dan luar arena membuatnya terbiasa dengan sorotan, namun juga menanamkan obsesi terhadap “kesuksesan cepat”.

Setelah Olimpiade selesai, jejak hidup Wedding pun berbalik tajam. Ia menolak tawaran perpanjangan kontrak dari tim profesional, meninggalkan karier ski yang telah digelutinya selama bertahun-tahun, dan beralih ke bidang bisnis berisiko tinggi, akhirnya berinteraksi dengan kelompok perdagangan narkoba lintas negara. Pada 2008, ia ditangkap di California, AS karena menyelundupkan kokain, dan pada 2010 dijatuhi hukuman empat tahun penjara—pengalaman penjara ini bukan membuatnya menyesal, malah menjadi “lompatan” untuk memperluas jejaring kriminalnya, berbagai narapidana yang ditemuinya di dalam penjara menjadi fondasi jaringan perdagangan narkoba lintas negara yang dibangunnya kemudian. Setelah keluar dari penjara, Wedding benar-benar melepas topeng “mantan atlet Olimpiade”, bertransformasi menjadi kepala sindikat kejahatan bernama kode “El Jefe” (bahasa Spanyol “kepala”), membentuk organisasi narkoba yang dinamai sesuai namanya sendiri (Ryan Wedding Drug Trafficking Organization), dan diakui oleh otoritas AS dan Kanada sebagai “entitas kriminal independen”.

Kelompok kriminal Wedding dikenal karena kekerasan brutal dan operasi yang sangat terperinci. Mereka menjalin hubungan erat dengan kelompok narkoba Sinaloa di Meksiko (yang pada 2024 masuk daftar “organisasi teroris” oleh AS), membangun jalur penyelundupan dari tempat produksi kokain di Kolombia, transit di Meksiko, dan akhirnya ke pasar AS dan Kanada, dengan volume narkoba sekitar 60 ton per tahun, nilai transaksi tahunan lebih dari 1 miliar dolar AS, menjadi salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasional Kanada. Untuk menjaga jaringan kejahatannya, Wedding tidak segan-segan melakukan pembunuhan: pada November 2023, karena narkoba yang dicuri, ia memerintahkan pembantaian di Ontario, Kanada, menewaskan 2 orang dan melukai 1 orang; dari April hingga Mei 2024, kelompoknya melakukan dua pembunuhan lagi terhadap orang terkait yang berhutang narkoba; pada Januari 2025, untuk menutupi kejahatan, ia menyuruh bawahannya menembak mati saksi federal, Asabeedo Garcia, di sebuah restoran di Kolombia, dengan lima peluru di kepala, tewas di tempat, sementara pengacara Wedding terlibat dalam perencanaan dan bahkan menyarankan “menghilangkan saksi untuk membatalkan dakwaan”.

Pada Maret 2025, Wedding resmi masuk daftar 10 buronan FBI, menggantikan Alexis Flores yang sebelumnya buron, dan Interpol mengeluarkan red notice secara bersamaan. Saat ini, ia bersembunyi di Meksiko, dilindungi oleh anggota inti kelompok narkoba setempat “El General” (Edgar Aarón Vázquez Alvarado), yang memberinya perlindungan, mengendalikan jaringan kejahatan dari jarak jauh melalui alat komunikasi terenkripsi, dan entitas-entitas Meksiko terkait seperti VRG energéticos, grupo rvg combustibles, menjadi kedok legal untuk menyembunyikan aktivitas kriminalnya.

二、洗钱流程

Berdasarkan dakwaan, kelompok kejahatan Wedding utama melakukan pencucian uang dari hasil narkoba dalam bentuk dolar AS, dolar Kanada, dan cryptocurrency. Untuk aset kripto, mereka membagi dana besar menjadi beberapa transfer kecil, menggunakan dompet USDT sebagai perantara untuk transfer cepat, dan akhirnya mengalihkan dana ke dompet Tether pusat yang dikendalikan terdakwa WEDDING.

Pelaku utama pencucian uang adalah SOKOLOVSKI, HOSSAIN, dan CANASTILLO-MADRID, serta anggota lain yang diketahui maupun tidak diketahui oleh grand jury, yang disebut sebagai “Wedding Crime Organization”.

Operasi Pencucian Uang dari Hasil Narkoba

d. Kelompok kejahatan Wedding akan menyembunyikan hasil penjualan kokain di AS dan Kanada ke dalam bentuk dolar dan kripto.

e. Tentang penggunaan cryptocurrency: Untuk menyamarkan asal-usul dana, anggota dan terkait Wedding akan menggunakan jaringan USDT yang kompleks melakukan hal berikut: (1) membagi dana besar menjadi beberapa transfer kecil; (2) memindahkan dana secara cepat melalui dompet USDT perantara, dan akhirnya mengkonsolidasikan ke dompet utama yang dikendalikan terdakwa Wedding.

f. Terdakwa SOKOLOVSKI, HOSSAIN, dan CANASTILLO-MADRID, serta anggota lain yang diketahui maupun tidak diketahui grand jury, akan melayani anggota kelompok kejahatan Wedding (termasuk terdakwa Wedding dan Clark)—termasuk menyembunyikan hasil penjualan narkoba mereka dan memanfaatkan hasil tersebut untuk mendorong dan mewujudkan tujuan kejahatan kelompok ini. Diagram di bawah ini menunjukkan proses penyederhanaan sistem pencucian uang tersebut.

Berikut adalah deskripsi rinci proses pencucian uang.

Operasi Pencucian Uang dari Hasil Narkoba

Tindakan terbuka nomor 71: Pada 28 September 2023 hingga 28 Mei 2024, terdakwa SOKOLOVSKI di akun KuCoin (-4119) menerima sekitar 20.501.784,29 USDT dari dompet USDT yang dikendalikan salah satu anggota kelompok kejahatan tersebut (-9BU3).

Tindakan terbuka nomor 72: Pada 29 Mei 2024 hingga 15 Agustus 2024, terdakwa HOSSAIN di dompet USDT-nya (-3FcL) menerima sekitar 48.492.620 USDT dari dompet USDT yang dikendalikan anggota kelompok kejahatan tersebut (-79wf).

Tindakan terbuka nomor 73: Pada 29 Mei 2024 hingga 14 Agustus 2024, anggota kelompok kejahatan tersebut mengirim sekitar 8.090.526 USDT dari dompet USDT (-79wf) ke akun KuCoin terdakwa SOKOLOVSKI (-4119).

Tindakan terbuka nomor 74: Pada 29 Mei 2024 hingga 12 Agustus 2024, terdakwa SOKOLOVSKI mentransfer sekitar 9.838.397,84 USDT dari akun KuCoin (-4119) ke dompet USDT yang dikendalikan anggota kelompok kejahatan tersebut (-79wf).

Tindakan terbuka nomor 75: Pada 14 Juni 2024 hingga 1 Oktober 2024, terdakwa HOSSAIN mentransfer sekitar 3.091.001,13 USDT dari dompet USDT (-yoQi, -MtEj) ke dompet TRON (TRX) milik Kanastillo-Madrid (-4n8E).

Tindakan terbuka nomor 76: Pada 29 April 2024 hingga 8 Oktober 2024, HOSSAIN memindahkan sekitar 98,86% dari total dana di dompet USDT (-yoQi), yaitu sekitar 207.808.779 USDT, ke dompet USDT Wedding (-g1P1).

Tindakan terbuka nomor 77: Pada 18 Juni 2024, Bonilla mentransfer sekitar 17.300 USDT ke dompet USDT HOSSAIN (-yoQi) untuk melunasi hutang narkoba kepada Wedding dan Clark.

Tindakan terbuka nomor 78: Pada 9 Juli 2024 hingga 5 November 2024, Kanastillo-Madrid di dua dompet TRON (-4n8E, -SG8z) menerima sekitar 507.078 USDT dari dompet USDT yang dikendalikan Clark (-rg2a).

Tindakan terbuka nomor 79: Pada 12 Juli 2024 hingga 11 September 2024, Kanastillo-Madrid di dua dompet TRON (-4n8E, -SG8z) menerima sekitar 640.367 USDT dari dompet USDT Wedding (-g1P1).

Tindakan terbuka nomor 80: Pada 15 Agustus 2024 hingga 7 September 2024, Wedding melalui dompet USDT (-g1P1) memberikan sekitar 564.571 USDT kepada korban perantara A, untuk membeli sekitar 300 kg kokain dari tersangka Riascos di Kolombia.

Tindakan terbuka nomor 81: Pada 16 Agustus 2024 hingga 24 September 2024, SOKOLOVSKI mentransfer sekitar 96.698,50 USDT dari akun KuCoin (-4119) ke dompet USDT yang dikendalikan anggota kelompok kejahatan tersebut (-efTu).

Tindakan terbuka nomor 82: Pada 14 Juni 2024 hingga 1 Oktober 2024, Kanastillo-Madrid di dua dompet TRON (-4n8E, -SG8z) menerima sekitar 3.091.001,13 USDT dari tiga dompet USDT yang dikendalikan HOSSAIN (-3FcL, -yoQi, -MtEj).

Kami visualisasikan operasi pencucian uang tersebut dalam diagram berikut.

Untuk memahami lebih jauh sumber dan tujuan dana ini, kami memperoleh data transaksi langsung keluar masuk alamat (lebih dari 100.000 dolar AS), dan menggambarkan hubungan berikut.

Garis dalam diagram mewakili aliran dana, warna sesuai sumber dana, ketebalan garis berbanding jumlah dana.

Kunci Titik Dana dan Pembagian Peran

Dari diagram aliran dana, terlihat bahwa HOSSAIN dan SOKOLOVSKI membentuk dua pusat pengumpulan dana yang mencolok, sementara kelompok alamat yang ditandai sebagai “WEDDING Conspiracy” adalah sumber utama dana dari kedua pusat tersebut.

Struktur ini menunjukkan bahwa alamat “WEDDING Conspiracy” kemungkinan bertanggung jawab atas pencucian dana hulu dan transaksi narkoba, serta terus mengalirkan dana yang telah diobfuscate ke node di bawahnya.

Dalam aliran dana, terdapat dua jalur yang jelas berbeda:

• Dana yang terkumpul di SOKOLOVSKI sebagian besar selanjutnya mengalir ke KuCoin, menunjukkan peran utamanya dalam melakukan pencucian dan realisasi nilai akhir melalui pertukaran terpusat;
• Dana yang terkumpul di HOSSAIN sebagian besar mengalir ke alamat yang dikendalikan Ryan James Wedding, kemudian diteruskan ke alamat yang saat ini telah diblokir USDT-nya TK7c41TjffeDvofXfnNnKt5zn3F1w33BkF (SUSPECT-33BkF).

Aktivitas waktu aktif SUSPECT-33BkF

WEDDING-Yg1P1 aktif sejak

Analisis waktu aktif di blockchain menunjukkan bahwa SUSPECT-33BkF dan WEDDING-g1P1 memiliki periode aktif yang sangat tumpang tindih, hampir sama dalam distribusi waktu. Berdasarkan ciri ini, dapat diasumsikan bahwa SUSPECT-33BkF adalah alamat pengganti atau perpanjangan yang digunakan Wedding untuk kegiatan pencucian uang di tahap berikutnya.

Selanjutnya, analisis menggunakan platform BlockSecCompliance terhadap SUSPECT-33BkF menunjukkan:

• 99,22% sumber masuknya berasal dari alamat yang telah dikenai sanksi atau ditandai (termasuk alamat terkait Wedding dalam kasus ini);
• sekitar 40% dari keluarnya dana mengalir ke alamat yang saat ini telah diblokir USDT.

Alamat ini menunjukkan karakteristik sumber dan tujuan dana yang sangat terpusat pada entitas berisiko tinggi, memperkuat penilaian bahwa alamat ini berada di posisi kunci dalam rantai pencucian uang kelompok kejahatan Wedding.

Lebih banyak analisis:

https://app.blocksec.com/phalcon/v2/address/scan/-2/TK7c41TjffeDvofXfnNnKt5zn3F1w33BkF

三、行业启示：加密时代的犯罪防御与治理之道

Kasus Wedding bukan satu-satunya; BlockSec dalam penelitian khusus menemukan bahwa sejak 2024, jumlah kasus kejahatan lintas negara yang melibatkan mata uang privasi meningkat 187% secara tahunan, menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi kripto oleh kelompok kriminal semakin profesional, berskala besar, dan bersifat global. Kasus ini mengungkap kelemahan pengawasan aset kripto dan memberikan pelajaran penting bagi industri keamanan blockchain dan penegak hukum.

Bagi pengguna umum, penting untuk waspada terhadap kesalahpahaman “transaksi anonim = keamanan mutlak”. Kasus Wedding membuktikan bahwa meskipun menggunakan mata uang privasi, jejak transaksi tetap dapat dilacak melalui analisis teknis profesional, dan jika pengguna secara tidak sengaja berinteraksi dengan alamat terkait kejahatan, mereka berisiko mengalami pembekuan aset. Disarankan menggunakan bursa yang mematuhi regulasi, menghindari platform tanpa KYC, secara rutin memeriksa risiko alamat dompet dengan alat keamanan blockchain, dan menolak permintaan transfer besar dari alamat asing.

Bagi penegak hukum dan industri, membangun mekanisme kolaborasi “pelacakan teknologi + kerja sama lintas negara + pengawasan regulasi” sangat penting. Praktik BlockSec menunjukkan bahwa teknologi blockchain adalah alat penting dalam memerangi kejahatan—melalui clustering alamat, pelacakan lintas chain, dan analisis perilaku, kejahatan kripto yang bersifat “anonim dan berpura-pura” dapat dipecahkan secara efektif. Ke depan, perlu memperkuat kerja sama yudisial lintas negara, membangun platform berbagi informasi jejak kejahatan kripto global, serta mendorong pertukaran mata uang dan bursa untuk menerapkan “KYC + pemantauan transaksi” secara real-time, serta melakukan penyaringan transaksi yang melibatkan daftar sanksi dan alamat berisiko tinggi, untuk mencegah aliran dana kriminal dari sumbernya.

Dari momen kejayaan di arena Olimpiade hingga “orang bermasalah” di daftar sanksi OFAC, jejak kejatuhan Wedding menyisakan pelajaran. Cerita ini mengingatkan kita bahwa netralitas teknologi harus diarahkan dengan benar, dan inovasi cryptocurrency tidak boleh disalahgunakan oleh kelompok kriminal. BlockSec akan terus mendalami teknologi keamanan blockchain, membangun model pelacakan kejahatan yang lebih lengkap melalui penelitian khusus, melindungi aset pengguna biasa, serta menyediakan dukungan teknologi yang akurat dan efisien bagi penegak hukum, mendorong ekosistem kripto menuju “aman, patuh, terpercaya”, sehingga setiap transaksi kripto dapat dipertanggungjawabkan di bawah pengawasan.

Saat ini, Ryan James Wedding masih bersembunyi di Meksiko, dan Departemen Luar Negeri AS telah menaikkan hadiah hingga 15 juta dolar AS (termasuk dana penghargaan narkoba 10 juta dolar dan 500.000 dolar dari FBI), Kedutaan Besar Meksiko di China juga merilis panduan pelaporan multibahasa. Setiap individu atau lembaga yang memberikan informasi yang valid (termasuk alamat persembunyian, komunikasi, dan data terkait lainnya) dan membantu penangkapan Wedding dapat mengirimkan informasi melalui saluran berikut dan mengklaim hadiah:

• Saluran resmi FBI: kunjungi bagian “10 Buronan Teratas” di situs resmi FBI (www.fbi.gov/wanted/topten) untuk mengirimkan petunjuk anonim;
• Penegak hukum Meksiko: melalui platform pelaporan terenkripsi dari Kantor Jaksa Agung Meksiko (FGR);
• Saluran kerja sama internasional: hubungi kantor regional INTERPOL, petunjuk akan disampaikan ke tim penangkapan gabungan AS, Kanada, dan Meksiko.
• FBI menegaskan, semua informasi pelaporan akan dirahasiakan, dan pelapor tidak perlu mengungkap identitas untuk menerima hadiah.