Promotor Ponzi Crypto IcomTech Dijatuhi Hukuman Hampir Enam Tahun Penjara

Singkatnya

• Seorang promotor senior IcomTech dijatuhi hukuman 71 bulan penjara karena menjalankan skema Ponzi kripto yang menjanjikan pengembalian pasti dari penambangan dan perdagangan.
• Skema tersebut runtuh setelah korban tidak dapat menarik dana, mengakibatkan kerugian jutaan dolar.
• Hukuman ini juga mencakup pelanggaran Mendoza atas masuk kembali secara ilegal setelah deportasi, setelah puluhan tahun tinggal secara ilegal dan berulang kali dideportasi dari AS.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Seorang promotor senior yang membantu mengatur skema Ponzi kripto bernilai jutaan dolar yang menargetkan investor berkelas pekerja berbahasa Spanyol dijatuhi hukuman Kamis lalu selama 71 bulan penjara federal.

Magdaleno Mendoza menerima hukuman atas perannya dalam IcomTech, sebuah perusahaan penambangan dan perdagangan kripto yang diduga diluncurkan pada pertengahan 2018 dan runtuh pada akhir 2019, menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York.

Skema tersebut secara palsu menjanjikan pengembalian harian yang dijamin dari perdagangan dan penambangan kripto; sebaliknya, skema ini beroperasi sebagai skema Ponzi gaya MLM klasik yang mendaur ulang dana investor baru untuk membayar peserta sebelumnya, sementara promotor menyedot ratusan ribu dolar untuk penggunaan pribadi.

Dia juga diperintahkan membayar restitusi sebesar $789,218.94 dan menyita $1.5 juta, bersama dengan kediamannya di Downey, California, yang dibeli dengan hasil skema.

Mendoza, yang sebelumnya mempromosikan setidaknya dua skema Ponzi kripto lainnya, termasuk salah satu promotor tertinggi di IcomTech dan menjaga kontak rutin dengan pendiri David Carmona.

Dia bahkan menggunakan restorannya sendiri di daerah Los Angeles untuk mengadakan acara pitch, mengumpulkan ribuan dolar tunai, sementara promotor berkeliling negara dengan pameran mewah, tiba dengan mobil mewah dan pakaian desainer sementara korban menyaksikan “keuntungan” phantom yang tumbuh di dashboard yang tidak bisa mereka akses.

Dimulai pada Agustus 2018, permintaan penarikan dana mengalami penundaan, alasan, dan biaya tersembunyi, memaksa IcomTech meluncurkan token kepemilikan sendiri, “Icoms,” yang secara palsu diklaim berharga untuk pembayaran di masa depan tetapi akhirnya tidak bernilai, memperdalam kerugian investor.

Ari Redbord, kepala kebijakan global di perusahaan intelijen blockchain TRM Labs dan mantan jaksa AS, mengatakan kepada Decrypt bahwa skema semacam ini mengeksploitasi hambatan nyata yang dihadapi komunitas imigran.

“Promotor sering berbagi bahasa atau latar belakang budaya dengan korban, yang mengurangi skeptisisme dan meningkatkan kredibilitas,” kata Redbord. “Skema ini juga mengeksploitasi hambatan nyata—akses terbatas ke layanan keuangan tradisional, kurangnya paparan terhadap peringatan regulasi dalam bahasa utama seseorang, dan ketergantungan besar pada jaringan dari mulut ke mulut.”

Redbord mengatakan hukuman 71 bulan adalah “secara umum konsisten dengan bagaimana pengadilan memperlakukan skema Ponzi kripto skala besar saat ini, terutama di mana ada niat yang jelas, kerugian besar bagi korban, dan promosi yang berkelanjutan.”

“Pengadilan semakin kurang fokus pada label ‘kripto’ dan lebih pada faktor penipuan tradisional seperti skala, durasi, kerugian, dan peran kepemimpinan,” tambahnya.

Hukuman ini juga mencakup pelanggaran Mendoza atas masuk kembali secara ilegal setelah deportasi, karena dia telah tinggal di AS secara tidak sah selama puluhan tahun, telah dideportasi empat kali ( sekali dengan identitas palsu), dan melanjutkan mempromosikan setidaknya tiga skema Ponzi kripto lainnya setelah IcomTech runtuh.

Beberapa rekan konspirator telah dihukum dan dijatuhi hukuman secara terpisah atas peran mereka dalam skema tersebut, termasuk pendiri David Carmona, CEO yang diduga Marco Ruiz Ochoa, pengembang web Gustavo Rodriguez, dan promotor senior David Brend, Juan Arellano, serta Moses Valdez.

Redbord mencatat bahwa promotor berulang tetap menjadi “salah satu tantangan tersulit” dalam penipuan kripto.

“Banyak yang berpindah dari satu skema ke skema berikutnya, mengubah pitch dan menargetkan komunitas baru, sering kali di berbagai platform dan yurisdiksi,” katanya. “Kasus IcomTech menunjukkan bahwa bahkan ketika promotor muncul kembali, sejarah mereka akhirnya mengejar mereka.”