Kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah! 1601 saksi mencatat rekor, tersangka utama membantah semuanya

Tersangka utama Shi Qiren sepenuhnya membantah kejahatan itu dan memanggil 1.601 saksi, yang semuanya disetujui oleh Pengadilan Distrik Shilin, dan skala persidangan mencetak rekor bagi peradilan Taiwan, dan tanggal persidangan mungkin dijadwalkan hingga April tahun depan.

Kasus Bixiang telah memasuki proses persiapan, dan tersangka utama sepenuhnya membantah tuduhan pencucian uang sebesar 2,3 miliar

Persidangan terkait “Kasus Bixiang”, kasus mengejutkan di lingkaran mata uang Taiwan, terus maju di Pengadilan Distrik Shilin. Menurut laporan oleh Mirror pada 17 Desember, sejak kasus ini dituntut oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shilin pada Agustus tahun ini, pengadilan baru-baru ini mengadakan persiapan intensif untuk mencoba mengklarifikasi arus keuangan yang besar dan rincian pembagian kerja organisasi.

Penuntut menentukan bahwa Shi Qiren, penanggung jawab Bixiang Taiwan, bekerja dengan bunga keuangan Wang Xuezhi, direktur komersial Yang Jiwen dan lainnya untuk membantu kelompok penipuan dalam menukar uang tunai untuk Tether (USDT) untuk pencucian uang melalui toko waralaba di seluruh Taiwan, yang melibatkan jumlah hingga 2,3 miliar yuan dan sebanyak 1.544 korban.

Skala angka ini sangat langka dalam sejarah kejahatan cryptocurrency Taiwan. Jumlah yang terlibat dalam kasus 23 miliar yuan setara dengan lebih dari 76 juta dolar AS, jauh melebihi skala sebagian besar kasus penipuan mata uang virtual. Terlebih lagi, 1.544 korban berarti bahwa ini bukan penipuan tepat yang menargetkan sejumlah kecil individu dengan kekayaan bersih tinggi, tetapi jaringan kriminal sistemik dengan cakupan luas dan banyak korban.

Namun, sangat kontras dengan permohonan berturut-turut dari beberapa terdakwa, Shi Qiren selalu sepenuhnya membantah kejahatan tersebut dan membentuk tim hukum yang besar selama penahanannya untuk secara aktif mengembangkan strategi litigasi dalam upaya untuk membatalkan dakwaan penuntut. Sikap “bertarung sendirian” ini telah menarik banyak perhatian pada persidangan kasus ini dan menambahkan lebih banyak variabel pada kasus ini.

Dari perspektif strategi hukum, penolakan menyeluruh Shi berarti dia akan memaksa penuntut untuk menyajikan bukti yang lebih substansial daripada mengandalkan pengakuan dari kaki tangan lain untuk menghukum. Strategi ini, meskipun secara signifikan memperpanjang waktu persidangan, juga dapat menyebabkan peluang pembebasan atau hukuman ringan jika pembela berhasil menantang kredibilitas bukti penuntut.

Rekor jumlah 1.601 saksi dipanggil untuk pertama kalinya, dan semuanya disetujui oleh Pengadilan Distrik Shilin

The Mirror menunjukkan bahwa tim pembela Shi Qiren baru-baru ini mengambil pendekatan langka, meningkatkan jumlah saksi yang akan dipanggil tiga kali, dengan total 1.601 orang, termasuk 1.544 korban, 54 manajer toko waralaba, dan 3 yang disebut “saksi karakter”.

Jumlahnya hampir tak terbayangkan. Memanggil lebih dari 1.600 saksi untuk bersaksi di pengadilan tidak hanya merupakan tantangan besar bagi sumber daya peradilan, tetapi juga dapat menjadi salah satu saksi terbesar dalam sejarah peradilan Taiwan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Pengadilan Distrik Shilin akhirnya “menerima semuanya apa adanya” dan menyetujui pemanggilan semua saksi.

Pengacara pembela berpendapat bahwa transkrip interogasi polisi korban yang dikutip dalam dakwaan bukanlah bukti dan bahwa korban harus hadir di pengadilan untuk menguji kredibilitas kesaksiannya dan melemahkan bukti bersalah penuntut. Argumen ini memiliki dasar hukum tertentu, karena UU Acara Pidana menekankan “prinsip persidangan langsung” dan “prinsip argumen lisan”, dan terdakwa berhak memeriksa silang saksi.

Namun dari sudut pandang praktis, strategi ini juga bisa menjadi “perang gesekan”. Pemanggilan sejumlah besar saksi akan secara signifikan memperpanjang waktu persidangan, berpotensi menunda kasus selama bertahun-tahun. Bagi terdakwa dalam tahanan, jika mereka akhirnya dibebaskan atau diberi hukuman ringan, maka masa penahanan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tidak semestinya sebelum persidangan. Namun, jika mereka masih dijatuhi hukuman berat, maka waktu persidangan yang diperpanjang ini dapat dihitung dalam hukuman, menghasilkan efek “time offset”.

Selain itu, pembela juga meminta untuk memanggil kaki tangan hulu geng yang diidentifikasi oleh jaksa, termasuk orang-orang yang dijuluki “Lin Shanghai”, “Tuan Huang”, “Jia Da” dan lainnya, dengan maksud membuktikan bahwa Shi Qiren tidak memiliki latar belakang geng dan memutuskan hubungannya dengan kelompok penipu. Inti dari strategi ini adalah untuk menantang wacana penuntut tentang posisi Shi sebagai “dalang”, mencoba menggambarkannya sebagai “pengusaha bekas” daripada “kaki tangan dalam partisipasi aktif.”

Skala persidangan belum pernah terjadi sebelumnya, dan tanggal persidangan dijadwalkan pada April tahun depan

Menurut jadwal pengadilan saat ini, mulai 22 Januari, pengadilan harus mengadakan sidang hampir setiap 1 hingga 2 minggu, dan diperkirakan akan memanggil sekitar 80 korban untuk bersaksi setiap hari. Tanggal persidangan saja mungkin dijadwalkan hingga April tahun depan, yang cukup langka dalam praktik peradilan Taiwan.

Pengaturan pengadilan yang intensif ini merupakan tantangan besar bagi semua peserta. Bagi hakim, kebutuhan untuk terus mendengarkan kesaksian lebih dari 1.500 saksi selama beberapa bulan dan memilah fakta-fakta penting dari mereka adalah ujian besar ingatan, penilaian, dan kekuatan fisik. Bagi jaksa dan pengacara pembela, kebutuhan untuk memeriksa silang kesaksian masing-masing saksi dapat dibayangkan.

Bagi korban, bersaksi di pengadilan itu sendiri adalah cedera sekunder. Banyak korban penipuan sudah dalam keadaan trauma psikologis, dan meminta mereka untuk menceritakan penipuan mereka di pengadilan dan diinterogasi oleh pengacara pembela dapat memperburuk beban psikologis mereka. Selain itu, mengingat bahwa 1.544 korban tersebar di seluruh Taiwan, mengharuskan mereka semua untuk bersaksi di Pengadilan Distrik Shilin cukup besar.

Yang lebih penting adalah apakah gaya pemanggilan saksi “taktik kerumunan” ini benar-benar dapat mencapai efek pembelaan yang diharapkan? Jika kesaksian dari 1.544 korban sangat konsisten, menunjuk ke toko Bixiang yang dikelola oleh Shi Qiren sebagai mata rantai kunci dalam penipuan mereka, maka sejumlah besar saksi dapat memperkuat tuduhan penuntut. Sebaliknya, jika pembela dapat menemukan inkonsistensi dan inkonsistensi dalam kesaksian ini, itu dapat melemahkan rantai bukti penuntut.

Dari perspektif prosedur hukum, April tahun depan hanya perkiraan waktu untuk menyelesaikan proses interogasi saksi. Setelah itu, akan ada investigasi bukti, prosedur debat, pernyataan akhir, dll., dan seluruh proses contoh pertama mungkin tidak selesai hingga paruh kedua tahun 2026 atau bahkan setelahnya. Jika salah satu pihak mengajukan banding terhadap putusan tersebut, seluruh kasus dapat berlarut-larut hingga 2027 atau bahkan lebih lama untuk diputuskan.

Sering berganti pengacara menyebabkan kewaspadaan, dan pengadilan pernah membatasi wawancara

Selain jumlah saksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kasus ini, Shi Qiren yang sering mengganti pengacara pembela selama penahanannya juga membangkitkan kewaspadaan pengadilan yang tinggi. The Mirror melaporkan bahwa Shi Qiren menunjuk lebih dari 9 pengacara pembela hanya dalam satu bulan, dan bahkan meminta pengacara membawa surat penunjukan ke pusat penahanan untuk ditandatangani dan kemudian segera membatalkan janji tersebut.

Perilaku abnormal ini langsung membangkitkan kewaspadaan peradilan. Pengadilan Distrik Shilin berpendapat bahwa motif tindakan yang relevan dapat dinegosiasikan, dan ada risiko pemusnahan, pemalsuan, perubahan bukti, atau kolusi dengan kaki tangan dan saksi, sehingga mengeluarkan surat pembatasan langka pada 23 September untuk membatasi beberapa pengacara bertemu dengan Shi Qiren.

Keputusan ini telah menimbulkan banyak kontroversi di komunitas hukum. Di satu sisi, penunjukan pembela terdakwa adalah hak dasar yang dijamin oleh Konstitusi, dan pembatasan pengadilan terhadap akses pengacara dapat melanggar hak terdakwa untuk membela. Di sisi lain, jika terdakwa menyalahgunakan hak untuk melakukan kolusi atau pelanggaran lainnya, pengadilan juga berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keadilan.

Meskipun salah satu pengacara yang dibatasi mengajukan banding, Pengadilan Tinggi akhirnya hanya mencabut pembatasan terhadap pengacara dan menegakkan putusan aslinya. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi pada dasarnya setuju dengan putusan Pengadilan Distrik Shilin tentang risiko kolusi, tetapi alasan untuk membatasi pengacara individu tidak cukup.

Pada akhirnya, Shi Qiren menentukan bahwa tim pembela tetap yang terdiri dari mantan jaksa Zhuang Shengbo, Yuan Jianfeng, dan Chen Weifang. Ketiga pengacara tersebut memiliki pengalaman mendalam dalam litigasi pidana, terutama latar belakang penuntutan Zhuang Shengbo dan Yuan Jianfeng, yang membuat mereka lebih akrab dengan pemikiran penanganan kasus dan logika pembuktian penuntutan, yang mungkin membantu dalam merumuskan strategi pembelaan.

Pengakuan kaki tangan itu kontras, dan uang mengalir melintasi Taiwan untuk mengungkapkan latar belakang geng

Tidak seperti penyangkalan penuh Shi Qiren, delapan terdakwa, termasuk istrinya Lin Kewen, manajer toko Luo Daxiang, dan supervisor pengendalian risiko Cai Yayun, mengaku bersalah pada bulan Oktober, dan dijatuhi hukuman ringkasan oleh pengadilan.

Situasi “penyangkalan dalang dan pembelaan kaki tangan” ini tidak jarang terjadi dalam kasus pidana. Pengakuan bersalah kaki tangan biasanya didasarkan pada beberapa pertimbangan: keinginan untuk hukuman yang lebih ringan; menghindari proses litigasi yang panjang; atau percaya bahwa bukti itu konklusif dan tidak dapat membatalkan kasus tersebut. Dalang bersikeras untuk menyangkalnya, mungkin karena hukuman yang dia hadapi lebih berat dan layak untuk diperjuangkan; Atau berpikir mereka memiliki kesempatan untuk kembali.

Menurut penyelidikan polisi, Shi Qiren dan istrinya menghabiskan sekitar US$19,2 juta untuk berinvestasi di “Bixiang Technology”, dan setelah mendapatkan jubah operasi legal, mereka merekrut toko waralaba dan membebankan biaya waralaba yang tinggi. Toko ini seolah-olah membeli dan menjual mata uang virtual, tetapi sebenarnya telah menjadi saluran penutup untuk investasi palsu USDT arus keuangan penipuan.

Model bisnis “jubah hukum + aktivitas ilegal” ini telah menjadi semakin umum dalam kejahatan cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok kriminal mengeksploitasi area abu-abu transaksi mata uang virtual untuk membangun jaringan toko yang tampaknya sah, yang sebenarnya menyediakan saluran untuk penipuan dan pencucian uang. Bagi masyarakat umum, sulit untuk membedakan apakah toko-toko ini adalah alat legal atau kriminal.

Jaksa juga menunjukkan bahwa Shi Qiren memiliki latar belakang geng, dan beberapa franchisee melibatkan anggota geng lainnya, dan bahkan menginstruksikan korban tentang cara menangani proses verifikasi perusahaan untuk mengurangi risiko arus uang dicegat. Rincian ini menunjukkan bahwa kasus Bisang bukanlah penipuan komersial sederhana, tetapi jaringan kriminal yang terorganisir dan sistematis.

Dengan 1.601 saksi yang akan memasuki ruang sidang satu demi satu, kasus Bishuang pasti akan menjadi salah satu kasus pencucian uang cryptocurrency yang paling banyak dimobilisasi dan terlama dalam beberapa tahun terakhir. Pengembangan selanjutnya tidak hanya akan menentukan nasib Shi Qiren dan lainnya, tetapi juga berdampak besar pada bagaimana praktik peradilan menanggapi kejahatan arus kas kripto skala besar.

Untuk seluruh industri cryptocurrency, kasus pemikiran koin juga merupakan peringatan. Bagaimana menemukan keseimbangan antara mempromosikan inovasi dan mencegah kejahatan, dan bagaimana membangun kerangka peraturan yang efektif tanpa menghambat bisnis yang sah, isu-isu ini perlu dibahas lebih dalam selama proses persidangan kasus.