Pengadilan Federal Maju Pemulihan Cryptocurrency karena Penyitaan Membuka Jalan untuk Pengembalian Kerugian Korban

Jaksa federal mengajukan permohonan pengembalian cryptocurrency yang disita setelah pengadilan memerintahkan penyitaan terkait penipuan yang menargetkan lansia, membuka jalan untuk restitusi saat pihak berwenang melacak bitcoin dan USDT yang digunakan dalam skema penipuan multistate.

Perintah Penyitaan Menyelesaikan Pemulihan Bitcoin dan Tether dari Skema Penipuan Lansia

Tindakan pengadilan federal mendukung upaya untuk memulihkan dana yang hilang dalam skema penipuan. Kantor Jaksa AS untuk Distrik Tengah Louisiana mengumumkan pada 18 Desember penyitaan cryptocurrency yang disita terkait penipuan yang menargetkan lansia, memungkinkan pengembalian aset kepada korban.

Pengumuman menyatakan bahwa Hakim Distrik AS Brian A. Jackson menandatangani perintah penyitaan final pada 15 Desember yang mencakup cryptocurrency yang terkait dengan penipuan transfer dan pencucian uang. Kantor Jaksa merinci:

Perintah penyitaan final telah ditandatangani dalam tindakan penyitaan sipil yang secara resmi menyita 1.96356404 BTC dan 60.139.5734 USDT sebagai mata uang digital yang terlibat dalam pelanggaran penipuan transfer dan pencucian uang.

“Bitcoin dan USDT ini, juga dikenal sebagai tether, disita dari alamat dompet atas nama warga negara India, yang alamat dompetnya disimpan di bursa mata uang digital yang berlokasi di Seychelles, Afrika. Gabungan bitcoin dan tether yang disita bernilai lebih dari $200.000,” tambah pengumuman tersebut.

Pihak berwenang menunjukkan bahwa aset tersebut kini memenuhi syarat untuk (Departemen Kehakiman) AS (DOJ) memulai prosedur restitusi untuk beberapa korban. Penyelidik menentukan bahwa setidaknya empat lansia dimanipulasi melalui penipuan darurat cryptocurrency yang mengandalkan impersonasi, urgensi, dan ancaman palsu untuk memaksa keputusan keuangan cepat.

Baca selengkapnya: DOJ Mencari $5M dalam Bitcoin Terkait Skema Swap SIM dan Pencucian Kasino

Rincian lebih lanjut menjelaskan bagaimana keempat korban, masing-masing berusia di atas 70 tahun, mengikuti instruksi untuk menarik sejumlah besar uang tunai dari rekening bank pribadi, menyetorkannya ke ATM bitcoin, dan mengirim dana ke alamat dompet yang dikendalikan oleh pelaku. Dua korban tinggal di Louisiana, sementara yang lain tinggal di Texas dan Minnesota. Dalam satu insiden, seorang korban diberitahu secara palsu bahwa rekening banknya diretas dan terkait dengan materi kriminal, lalu diancam dengan penangkapan kecuali dia menyetorkan $31.000 ke ATM bitcoin. Korban lain menerima peringatan penipuan di laptopnya dan diarahkan untuk memindahkan $30.000 melalui dua transaksi ATM berukuran sama.

Tim Tindak Cyber Penipuan Uang Asing (Cyber Fraud Task Force) dari U.S. Secret Service bekerja sama dengan beberapa kantor sheriff di paroki dan kabupaten di empat negara bagian untuk melacak transaksi digital dan mengidentifikasi aliran dompet. Jaksa menekankan bahwa penipuan darurat cryptocurrency sering memanfaatkan ketakutan dan kebingungan, terutama di kalangan lansia, sementara lembaga federal dan lokal terus memperkuat pelatihan, alat investigasi, dan koordinasi antar lembaga melalui Inisiatif Keadilan Lansia Departemen Kehakiman.

FAQ ⏰

• Berapa banyak cryptocurrency yang disita dalam kasus penipuan Louisiana?

Pihak berwenang federal menyita 1.96356404 BTC dan 60.139.5734 USDT bernilai lebih dari $200.000.

• Siapa korban utama dari penipuan darurat crypto ini?

Setidaknya empat korban berusia di atas 70 tahun menjadi target di Louisiana, Texas, dan Minnesota.

• Bagaimana penipu mendapatkan dana korban?

Korban diperintahkan untuk menarik uang tunai dan menyetorkannya ke ATM bitcoin yang terkait dengan dompet penipuan.

• Apa yang terjadi selanjutnya dengan bitcoin dan USDT yang disita?

Departemen Kehakiman kini dapat memulai prosedur restitusi untuk korban yang terdampak.