プラエトリアン・グループ・インターナショナルのCEOが2億ドル相当のビットコイン詐欺を認める

Ramil Palafox, アメリカのビットコイン取引会社のCEOである彼は、マルチレベルマーケティングモデルを組み合わせて、9月16日に通信システムを通じた詐欺とマネーロンダリングの罪を認めたと、アメリカ合衆国司法省の発表による。

パラフォックス氏は60歳で、アメリカとフィリピンの二重国籍を持っています。彼はプラエトリアングループインターナショナル(PGI)の所有者であり、運営者であり、同時に会長、CEO、主要なプロモーターの役割を果たしています。PGIでは、パラフォックス氏はポンジスキームを運営し、90,000人以上の投資家を騙しました。

パラフォックスはPGIがビットコイン取引を行い、日々0.5%から3%の利益を約束していると主張しているが、アメリカ合衆国司法省によれば、この利益率は企業の規模が小さいため実現不可能である。代わりに、パラフォックスは旧投資家の資金や新投資家の資金を使って利益を支払っている。

彼は顧客が投資を追跡できるウェブサイトを立ち上げましたが、このポータルは「継続的に詐欺を行い」、誤った報告をしており、投資家は2020年から2021年の間に自分の資産が成長していると信じていました。

全世界で少なくとも90,000人が2019年12月から2021年10月にかけてPGIに2億1百万USD以上を投資しました。その結果、投資家は少なくとも626万USDの損失を被りました。