トランプ：バイナンスのCZを知らない、私たちは皆司法の被害者だ！

トランプ政権は10月に予想外にバイナンス創設者CZを特赦し、このニュースはワシントンと世界のブロックチェーンコミュニティに波紋を呼びました。11月3日、トランプはインタビューで動機について尋ねられ「この人を知らない」と答えましたが、「彼は私と同じように司法の犠牲者だと聞いている」と主張しました。

トランプ「知らない」と言いながらも特赦した矛盾した発言

CBSのインタビューによると、トランプはホストの追及に対して同じ言葉を保っていた。「私はこの人を全く知らない。彼に会ったことはないと思う……もしかしたら会ったかもしれないが、知っての通り、よく握手をすることがあるので、私は彼に会ったことはないと思う。彼が誰であるかはわからない。彼は司法の被害者だと聞いたが、私のように、他の多くの人々のように。」

この「知らないが特赦する」という表明は、外部をさらに困惑させる。大統領の特赦権は、アメリカ合衆国憲法に与えられた最高の行政権の一つであり、歴史的には司法の不公正を是正するためや人道的な考慮に基づいて使用されてきた。しかし、トランプがCZ案件に対する熟知度と特赦決定との間にあるギャップは、手続きの正義に対する疑問を引き起こしている。もし大統領自身が特赦された者を理解していないと認めるのであれば、この決定は何の実質的な審査に基づいて下されたのか？

同時トランプは自分の家族のメンバーを擁護し、アメリカが暗号通貨産業で第一の地位を維持することに専念していると述べ、自分の息子の深夜の活動は政府の政策とは無関係だと言った。「私の息子はこれに興味を持っており、彼らがそのような考えを持っていることを嬉しく思いますが、彼らはビジネスを運営しているのであって、政府部門で働いているわけではありません。」

トランプはさらにバイデン政権が「暗号に戦争を宣言した」と強調し、産業にとって不利であると述べた。この「人と親しくない、しかし事を為さねばならない」という発言は、特赦の動機をより不明確にした。ホワイトハウスは、特赦が「人材を保持する」ことができ、資金と革新の流出を防ぎ、暗号を受け入れる姿勢がバイデン政権と対比を成すと指摘した。しかし、この産業競争力と個別の特赦を結びつける論理は、法律界や政治評論家の間で激しい議論を引き起こした。

CZ案件の背景と43億ドルの和解

2023年、CZは《銀行秘密法》に違反したことを認め、十分なマネーロンダリング防止メカニズムを構築していなかったため、4ヶ月の刑期を言い渡され、5000万ドルの罰金を支払うことになりました。バイナンスはさらに43億ドルの和解金を支払いました。これはアメリカの司法史上、暗号通貨企業に対する最大の罰金の一つであり、規制当局がデジタル資産分野におけるマネーロンダリング対策の遵守を重視していることを浮き彫りにしています。

CZの有罪認議は、バイナンスが2017年から2022年の間に有効なマネーロンダリング防止プログラムを確立できなかったことを認めており、その結果、プラットフォームがマネーロンダリング、テロ資金調達、制裁逃れに使用されることになった。アメリカ合衆国司法省の調査によると、バイナンスは制裁対象国（イラン、キューバ、シリアを含む）からの大量の取引を処理しており、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に対して疑わしい活動を報告していない。

特赦後、趙の刑事記録は抹消され、市民権が回復し、バイナンスがアメリカで営業する際の最大の法的影は一時的に消えた。しかし、43億ドルの和解金は特赦によって返還されることはなく、これはバイナンスが依然として財務的責任を負うことを意味しており、ただ趙個人の法的負担が解除されたに過ぎない。市場の一部の人々は規制の態度が緩和される可能性があると予想しているが、一部の観察者は特赦が「大きすぎて罰せられない」という危険な前例を開く可能性があると警告している。

CZケースキーデータ

刑期：原判四ヶ月、すでに服役を終えた

個人罰金:5,000万ドル

企業和解: 43億ドル

恩赦効果:犯罪歴の消去、市民権の回復

ウォーレンが「支払いで恩恵を得る」という疑問を提起し、法的攻防を引き起こす

批評声浪は特赦の終了によって収束していない。民主党の上院議員エリザベス・ウォーレンは事件が「pay for play」に関与しているのではないかと疑問を呈した。彼女は以前の調査を引用し、バイナンスとトランプ家族に関連する暗号プロジェクトと中東の投資には利益供与の可能性があると指摘した。ウォーレンはCZが「刑事マネーロンダリングを認めた」と述べ、この表現はすぐに趙の弁護士チームの強い反発を引き起こした。

趙の弁護士チームはすぐに書面を送り、ワレンに発言の撤回を要求し、訴訟を示唆し、趙が関与しているのは規制違反であり、故意のマネーロンダリングではないと強調しました。法律上、「マネーロンダリング」とは、違法所得の出所を故意に隠す行為を指し、通常は刑法第1956条に関与します。一方、趙が認罪した《銀行秘密法》違反（31 USC § 5318(h)）は、十分なマネーロンダリング防止計画を確立できなかったことを指し、これは規制コンプライアンスの失敗であり、直接的なマネーロンダリング活動への関与ではありません。

ワレンは言論の自由を理由に譲歩を拒否し、双方は法的攻防に入った。この公開対峙は、より深い政治的対立を浮き彫りにしている：民主党はトランプの特赦を富豪や政治的同盟者への偏見と見なし、一方共和党はそれを「司法の武器化」に対する反撃として描いている。ワレンの疑問は根拠のないものではなく、彼女はトランプ家のWorld Liberty Financialとバイナンスのタイムラインの重複、さらには中東の投資家によるトランプの暗号プロジェクトへの大規模な投資が、特赦の決定に影響を与えたかどうかを調査する価値があると指摘している。

政治的シグナルとアメリカの暗号規制の転換

トランプのCZ特赦は、明確な政治的シグナルである：暗号産業と国家の競争利益が結びつくと、司法の境界、資金の流れ、そして投票の考慮が同じ交渉テーブルに重なることになる。今後の展開がどのように収束するかが、アメリカの法治とイノベーションのバランスを評価する重要な指標となる。

産業の観点から見ると、特赦は明確な規制の転換信号を発しました。トランプ政権は、一連の暗号通貨に親和的な措置を講じました：証券取引委員会（SEC）の議長ゲイリー・ゲンスラーを解雇し、暗号通貨に友好的な人物を規制の要職に任命し、国家ビットコイン準備を設立し、退職口座が暗号通貨に投資することを許可する大統領令に署名しました。これらの政策は、バイデン政権下の「Operation Chokepoint 2.0」（銀行システムを通じて暗号企業の資金調達を制限する）とは対照的です。

しかし、特赦は法の支配の一貫性に対する懸念も引き起こしています。高レベルのマネーロンダリング違反が特赦によって解消されるのであれば、小規模な暗号企業や個人投資家に対する執行基準は公平なのでしょうか。このような「選択的司法」の印象は、規制当局の信頼性を損ない、今後のコンプライアンス執行にさらなる課題をもたらす可能性があります。

地政学の観点から見ると、トランプは暗号産業を国家競争力の一部と位置づけ、アメリカが中国、シンガポール、アラブ首長国連邦などとデジタル金融の主導権を競っていることを示唆しています。CZの特赦は「人材を留める」戦略的考慮として解釈される可能性があり、バイナンスが本社と核心事業をアメリカから永久に移転するのを避けることができます。しかし、この論理は危険な前例を作り出すことにもなります：企業の規模と国際的影響力は司法の考慮要素とすべきなのでしょうか？