香港は$205 Million JPEX暗号詐欺調査で16人を起訴

簡単に言うと

• 香港当局は、インフルエンサーのジョセフ・ラムを含む16人を、$205 百万(HK$16億)のJPEX暗号詐欺事件で起訴しました。
• 警察によると、2,700人以上の投資家がJPEXのインフルエンサーやOTCショップを通じて詐欺に遭った。
• 3人の容疑者の指導者に対してインターポールの赤色通報が発行されていますが、まだ捕まっていません。

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香港当局は、インフルエンサーで元弁護士のジョセフ・ラム・チョクを含む16人に、$205 百万(HK$16億)のJPEX暗号詐欺への関与で起訴しました。

南華早報の報道によると、容疑者たちは、無許可の取引所に対する2年間の調査の結果、香港のマネーロンダリング防止法に基づく詐欺、詐欺の共謀、及びマネーロンダリングの罪で告発された。

警察は、2,700人以上の投資家がJPEXのソーシャルメディアプロモーターと小売暗号ショップのネットワークを通じて詐欺にあったと述べており、これらは未許可のプラットフォームに預金を流し込みました。

ラムは、2023年9月に彼のソーシャルメディアのフォロワーにJPEXを推奨した後、逮捕された数人のインフルエンサーの一人でした。彼の逮捕は、証券先物委員会がJPEXが無許可であり、投資家を誤解させていると警告した直後に行われ、ユーザーが出金の凍結を報告したため、警察が詐欺捜査を開始しました。

2023年以降、捜査官は80件以上の逮捕を行い、$28 百万(HK$228 百万)の資産を押収し、依然として逃亡中の3人の容疑者主犯に対してインターポールの赤手配を確保したとSCMPによる。

JPEX事件は「単純明快」なものであり、香港のマネーロンダリング防止法AMLOの第53ZRG条は「曖昧さを残さない」と、弁護士、講師、香港Web3協会の共同議長であるジョシュア・チューはDecryptに語った。

"JPEXが安全であるという虚偽の主張を繰り返し促進し、SFCからの明示的な警告にもかかわらず規制ライセンスの裏付けがあるKOLは、これらの主張が虚偽であることを積極的に知っていたか、単に基本的なデューデリジェンスを行わなかったかにかかわらず、責任を追及されることになる。"とChuは説明した。

「よく眠れました」

2023年に保釈された数日後、ラムは記者会見を開き、記者に「よく眠れた」と語ったと報じられています。

振り返ってみると、「その発言は、影響を受けた人々への反省や共感の欠如を示すだけでなく、彼の法的アドバイザーの勤勉さについても疑問を投げかける」とChuは述べ、また「無関心の公の示威行為」は、裁判所がLamの有罪性を評価する際に影響を与え、「判決時の軽減の希望を大いに損なう可能性がある」と指摘した。

ラムの防御に関するこのような「戦術的な誤り」は積み重なり、正式に起訴される前に「当局との意味のある関与を始めることに失敗した」とチューは意見を述べた。

「沈黙と無行動」は「被害者が意味のある救済のための潜在的な手段を奪った」と彼は付け加えた。

それでも、JPEXの起訴は「氷山の一角に過ぎない」とChuは述べ、まだ精査中の「複数の取引層」があり、より深く複雑な加害者のネットワークがまだ明らかになっていないことを指摘した。

今のところ、厳しい現実に直面しているのは被害者たちです。

損失の回復は「これらの犯罪有罪判決だけでなく、資産の流れを追跡することにも依存する」とチュは説明した。「意味のある補償の最良の機会は、KOLの手にあるより分散した収益や間接的な保有物ではなく、主要プラットフォーム資産に直接請求を結びつけることにあります。」