U.K. 当局は、リテール投資家から$28 百万ドルを巻き上げたとされる失敗した暗号資産ヘッジファンドのBasis Marketsに対し、刑事捜査を開始しました。
概要

• 2人の男性が、Basis Marketsの崩壊に関連し、詐欺とマネーロンダリングの疑いでロンドンとブラッドフォード付近で逮捕されました。
• SFO（英国金融捜査局）は、このプロジェクトがNFTとトークン販売を通じて2021年末に$28 百万ドルを調達した未登録の暗号通貨スキームとして運営されていたと述べています。

このスキームの運営に重要な役割を果たしたと考えられる2人の男性は、11月20日の英国深刻詐欺局の発表によると、ロンドンとブラッドフォード付近での一斉捜索中に逮捕されました。これらの個人が疑われている詐欺の具体的な役割については開示されていませんが、警察は複数の詐欺およびマネーロンダリングの容疑で逮捕を行いました。

SFOによると、Basis Marketsは登録された企業というよりも疑わしい暗号通貨詐欺と見なされており、2021年の市場ブームの最盛期に活動していました。投資家に対して広告を行いながら、同プロジェクトは「暗号ヘッジファンド」として自己紹介し、低リスクの裁定取引による利益を提供していました。

この名目のもと、運営者たちは2021年後半の2回の資金調達ラウンドで少なくとも$28 百万ドルを調達し、その間、投資家には価値のないNFTとトークンが配布されました。

しかし、資金調達後数か月以内の2022年6月、チームは突如としてプロジェクトを停止し、「米国の新たな規制案」を理由に運営を中断しました。

英国は規制が厳しいことから、多くの死去したり失敗した暗号資産プロジェクトが存在しますが、Basis Marketsのケースは、投資家資金の不正使用と個人のウォレットへの流用から、意図的なラグプル（詐欺的な撤収）だった可能性があります。

3年以上の沈黙を破り、SFOは今、資金調達者とその後の崩壊に対する本格的な調査を開始しました。今週初めに地元警察とともに行った2件の捜索から始まりました。

逮捕された2人の正体は公開されていませんが、SFOは投資家に対し、調査に役立つ情報を提供するよう公に呼びかけています。

「我々の暗号通貨に関する能力と専門知識が拡大する中、投資家をだまそうとする者を追及していく決意です。本日の行動は調査の重要な一歩であり、情報をお持ちの方はぜひご協力を」と、SFOのニック・エフグレーンQPM局長は述べています。

英国当局、中国の「暗号クイーン」詐欺師を拘留

crypto.newsで以前報じられた通り、英国は最近、Zhimin Qianという中国国籍の人物が関与した、数十億ドル規模の詐欺を企てたハイプロファイルな暗号詐欺事件を終結させました。この詐欺は中国全土で12万8千人以上に影響を及ぼしたとされています。

Qianは、詐欺の崩壊後に英国へ逃亡し、ロンドンのサザーク・クラウン・コートで、55億ドルの詐欺に関連したビットコインのマネーロンダリング罪で、懲役11年以上の判決を受けました。