カンボジアの闇のグレー産業8年の実体験！USDT詐欺が引き起こした匯旺の引き出し騒動

一位在カンボジアでブラックグレー産業に8年間従事している中国人の実体験者が、暗号通貨（オンチェーン出金）がどのようにして世界的な詐欺システムの「血液」となっているのかを語った。この地下金融システムは、ABA銀行、Telegram、汇旺（Huione）によって構築されており、USDTは汇旺プラットフォームを通じてドル現金化され、世界中の詐欺産業チェーンを支えている。12月初旬、汇旺は深刻な引き出し制限事件を起こし、1汇旺ドルは0.5ドルの現金に暴落し、パニックを引き起こした。

ギャンブルの深淵と小黒屋の身代金実録

「私がカンボジアに来た最初の目的は純粋に——金を掘り当てることだった。」この90後の中国出身者は、西北から一人で飛び込み、最初はネットギャンブル産業で米ドルを稼ぐつもりだった。しかし、彼が最初に学んだ教訓は騙されたことではなく、自分の人性に敗れたこと——ギャンブルに染まったことだった。

シハヌーク港（西港）には賭場があふれ、その雰囲気は人を飲み込む。「あの『ハイ』な感覚は今でも鮮明に覚えている。最初は150ドルしか持っていなかったが、少し勝つと、このお金は簡単に稼げると感じて、狂ったようにもっと勝ちたくなった。負けた？負けたらさらにダメだ、頭の中はただ取り戻すことだけだった。」

最も狂った時、彼は全てを失った後、800ドルに換え、十数回連続で負けた。邪念を捨てきれず、3000ドルに増やし、いわゆる「梭哈（全額賭け）」をして、結局全軍撃沈。カンボジアでは、ギャンブルに負けて返せないと、小黒屋行きになる。「私は一度そこに入れられたことがある。実際に見たのは、他の人が入るとすぐに殴られる光景だった。尊厳なんて何もない。彼らは私にスマホを投げつけて、親に電話して金を送ってもらい、身代金を払わせた。最後に父が金を送ってくれて、命拾いした。」

カンボジアのブラックグレー産業の三大生存法則

絶対に「ハイ」にならないこと：厳格な損切りラインを設定し、深くハマったら小黒屋に閉じ込められる。家族に身代金を支払わせて脱出。

オフライン取引は公開場所で：秘密の場所で会わず、カフェのロビーで直接清算。薬物や誘拐を防ぐため。

見知らぬ人の飲食物には手を出さない：一杯の水に薬を入れられ、目覚めると詐欺の現場でキーボードを叩いている。人身の自由は完全に奪われる。

その経験は彼の人生の分水嶺となった。それ以降、彼は自分にルールを設けた。ギャンブルは許すが、たまに三四千ドルを使って遊ぶだけにし、「ハイ」には絶対にならない。「この界隈では、一度でも『ハイ』になったら人生終わりだ。これがカンボジアから教わった最初の教訓だ。」

汇旺：USDTを現金化する地下中央銀行

カンボジアでブラックグレー産業に従事していると、誰も直接銀行口座に送金させてくれない。ドルはここでの共通通貨であり、汇旺はドルとUSDTの間の「閥門」の役割を果たしている。暗号通貨界隈の認識では、USDTはチェーン上のデジタルコードだが、カンボジアでは、汇旺を通じてUSDTはいつでも引き出せる現金に変わる。

「多くの人は理解していない、なぜバイナンスを使わないのか？答えは簡単だ：我々はグレー産業をやっているからだ。汇旺は巨大な半地下の金庫システムのようなものだ。」

汇旺の最大の強みは、オフラインの巨大ネットワークにある。実店舗が多く、エコシステム内の送金は秒で完了する。人々は詐欺で得たお金をUに換え、それをドル現金に換えたり、Uを使って直接消費したりする。東南アジアの多くのKTVやギャンブル場ではU支払いが一般的だ。汇旺システム内でUをやり取りするのは手数料無料。ドル現金に換えるときだけ手数料を取る。

汇旺は、カンボジア全土に広がるオフラインOTCネットワークのようなものだ。Uを持ち込めば、すぐに厚いドルの束に換金できるし、逆に詐欺で得た現金を持ち込めば、きれいなUをスマホに保存できる。信頼されているのは、「逃げられない」ように見えるからだ。実体があり、多くのオフライン資産を持ち、カンボジアの土地で灰色の信用を象徴している。

汇旺の引き出し制限とアービトラージの盛宴

12月初旬、恐慌が突如拡大した。国際制裁により、汇旺は多くのオフライン店舗を閉鎖し、引き出しができなくなった。「地下産業チェーンの資金流通を担うプラットフォームが突然『資金がない』と言い出した。その瞬間、市場は極度に恐慌状態に陥った。汇旺のアカウントに記録された数字（ドル残高）を持っていても、紙幣を引き出せない。」

闇市の為替レートは瞬時に崩壊。通常は1汇旺ドル＝1ドル現金だが、引き出し制限が最も厳しいとき、1000汇旺ドルは500ドルの現金にしか換えられなくなる。半額！しかし、混乱の中にチャンスも潜む。「今のカンボジアの状況は、みんなUを引き出そうとしているが、ドル現金を持っている人は誰もいない。極度のドル不足が巨大なアービトラージの空間を生み出している。」

仲介者として、彼は資金側のリソースを握っている。「もし市場にパニックの顧客がいて、彼が持つ9万汇旺ドルを早く手放したがっているとしたら、汇旺の倒産を恐れているからだ。そのとき、私たちは非常に低価格で彼の汇旺残高を買い取るか、現金とUを交換する。9万ドルの取引の中で、出し入れの間に私は簡単に3000ドルの差益を稼げる。」

そして、汇旺が倒れたとき、新たなプラットフォームH-PAYが静かに運営を始めている。これは汇旺（Huione）系のもので、汇旺が国際制裁を受けた後、新しいブランドを立ち上げてこの巨大な地下決済市場を引き継ごうとしている。これがブラックグレー産業の粘り強さだ。一つ倒れても、次のものがすぐに補う。

「なぜ私に聞くのか？こんなに危険なのに、なぜ離れないのか？正直に言えば、もう戻れないし、あまり戻りたくもない。国内ではこんなに短時間で稼げることは難しいし、一度この高リスク・高リターンの刺激に慣れると、朝九時から晩五時まで働く普通の生活には戻れない。」