アルゼンチンで暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与する事件が摘発され、関与額は12億ドルに上る

ChainCatcher メッセージによると、CriptoNoticias の報道によれば、アルゼンチン当局は暗号通貨に関与する大規模な詐欺とマネーロンダリング事件を成功裏に解決し、関与額は1.8兆アルゼンチンペソ（約12億ドル）を超え、主な被害者は農業企業です。この犯罪組織は、書類を偽造して銀行口座を開設し、ローンを取得した後、すぐに資金を暗号通貨取引所に移し、その後仮想資産に変換してデジタルウォレットに送金しました。操作の痕跡を隠すために、第三者を利用して暗号通貨のアービトラージ取引を模擬的に行っていました。調査によると、関与した人物は全員、アルゼンチン国家証券委員会が要求する仮想資産サービス提供者登録システムに登録していませんでした。この行動は、アルゼンチン国家安全保障省と連邦警察の共同実施で、8回の捜索が行われ、3人の男性が逮捕され、他の2人に通知されました。捜査中に現金、携帯電話、記憶装置、ノートパソコン、関連書類が押収されました。この事件は2025年10月の司法調査に端を発しています。