FBIが身柄を拘束した暗号通貨取引所は、ランサムウェア攻撃からの$70M の資金洗浄に使用されたとされる

要約

• 米国の検察官は、E-Noteを運営していたとされるロシア国籍のMykhalio Petrovich Chudnovetsを起訴しました。
• 当局は、E-Noteのサーバーとウェブサイトを押収し、同サービスが違法な暗号資産を$70 百万ドル以上マネーロンダリングしたと主張しています。
• この措置は、ランサムウェアやサイバー犯罪に関連した暗号資産のマネーロンダリングに対する取り締まりの強化を示しています。

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ミシガン州の連邦検察官は、国際的なパートナーと協力し、E-Noteとして知られるオンライン暗号通貨マネーロンダリングサービスを妨害し、その運営者とされるロシア国籍の人物の起訴状を公開しました。彼はサイバー犯罪者が違法資金を越境して移動させるのを支援したとされています。

ミシガン州東部地区の米国検事局は、水曜日にFBI、ミシガン州警察、外国の法執行機関が、米国の医療制度や重要インフラを攻撃したとされる国際的なサイバー犯罪組織をターゲットとした協調作戦の一環として、E-Noteのオンラインインフラを押収したと発表しました。

FBIは犯罪活動を促進する仮想通貨マネーロンダリングサービスを妨害しました pic.twitter.com/IUtABVkjfu

— 米国検事局 EDMI (@USAO_MIE) 2025年12月17日

検察官はまた、サービスの運営と犯罪収益のマネーロンダリングに共謀したとして、39歳のMykhalio Petrovich Chudnovetsに対して起訴を発表しました。Chudnovetsは、金融商品をマネーロンダリングする共謀罪で起訴されており、最大20年の懲役刑が科される可能性があります。最初に9月に提出された起訴状は、水曜日に公開されました。

「Chudnovetsは、金銭的動機を持つサイバー犯罪者と協力し、違法資金を越境させ、暗号通貨から法定通貨へと変換していた」と起訴状には記されています。

「当初、Chudnovetsは個人の『マネーモール』を使ったサービスを提供しているように見えました」と続きます。「2017年頃から、彼はe-noteというオンラインビジネスを通じてサービスを提供しています。」

2017年以降、FBIはランサムウェア攻撃、アカウント乗っ取り、その他のサイバー犯罪を通じて、E-Noteの決済サービスとその関連マネーモールネットワークを介して移転された違法収益が$70 百万ドル以上にのぼると特定しています。

裁判資料によると、Chudnovetsは2010年頃からサイバー犯罪者にマネーロンダリングサービスを提供し始め、その後、E-Noteを通じてこれらの活動を正式化・拡大し、顧客が違法資金を国際的に移動させ、暗号通貨をさまざまな法定通貨に変換できるようにしたとされています。

当局は、E-Noteの運営をホスティングしているサーバー、モバイルアプリケーション、ならびに「e-note.com」「e-note.ws」「jabb.mn」のウェブサイトを押収しました。調査官はまた、顧客データベースや取引記録を含むサーバーの過去のコピーも入手しており、これらは今後の調査に役立つと見られています。

規模の大きいとされるマネーロンダリング活動にもかかわらず、E-Noteは公の場では控えめな姿勢を保っていたようです。Decryptに連絡を取った複数のブロックチェーン犯罪の専門家は、このサービスについて詳しく知らないと述べており、オンライン上の存在も少ないと指摘しています。

Wayback Machineでアクセスできる古いバージョンのサイトは、「E Note International FZ-LLC」という会社によって運営されていることを示唆しています。「FZ-LLC」という表記は、主にアラブ首長国連邦のフリーゾーンに拠点を置く企業に使われるタイプの会社形態です。

米国の暗号犯罪取り締まり

この摘発は、米国の法執行機関による暗号資産を利用した犯罪に対するより広範な取り締まりの一環です。最近数週間で、フロリダ州当局は約150万ドル相当の暗号資産を投資詐欺に関連して押収し、連邦検察官はウクライナ人女性をロシア寄りのサイバー攻撃グループと関連付けて起訴し、カリフォルニア州の男性は、RICO指定の暗号資産窃盗リングの一員として有罪を認め、盗まれたビットコインは$263 百万ドル以上にのぼっています。

しかし、暗号犯罪は引き続き増加しています。Chainalysisの推定によると、今年だけで34億ドル相当の暗号資産が盗まれ、そのうち北朝鮮に関連する関係者が約59％を占めています。別途、FBIのインターネット犯罪苦情センターは、今年初めに月平均約3,200件の暗号資産投資詐欺の苦情を受け取ったと報告しています。