IcomTech暗号通貨ポンジ詐欺師、懲役約6年の判決

要約

• 上級IcomTechプロモーターが、採掘と取引から保証されたリターンを約束する暗号通貨のポンジスキームを運営したとして、71ヶ月の懲役判決を受けました。
• 被害者が資金を引き出せなくなった後、スキームは崩壊し、数百万ドルの損失をもたらしました。
• 判決はまた、国外追放後のメンドーザの違法再入国も対象とし、数十年にわたる不法滞在と繰り返される追放の後の再入国を含みます。

Decryptのアート、ファッション、エンターテインメントの拠点。

SCENEを発見

スペイン語を話す労働者階級の投資家をターゲットにした数百万ドル規模の暗号通貨ポンジスキームの企画に関与した上級プロモーターが、木曜日に連邦刑務所で71ヶ月の判決を受けました。

マグダレノ・メンドーザは、2018年中頃に開始され、2019年末までに崩壊したとされる暗号マイニングと取引を謳ったIcomTechの役割に対して判決を受けました。これは、南部地区の米国検事局の声明によるものです。

このスキームは、暗号通貨の取引とマイニングからの保証された日次リターンを虚偽に約束していましたが、実際には新規投資者の資金を早期参加者に支払うために再循環させる古典的なMLMスタイルのポンジスキームとして運営されており、プロモーターたちは個人的な用途に数十万ドルを吸い上げていました。

彼はまた、789,218.94ドルの賠償金支払いと1.5百万ドルの没収を命じられ、スキームの収益で購入されたカリフォルニア州ダウニーの自宅も差し押さえられました。

以前に少なくとも2つの他の暗号ポンジスキームを推進していたメンドーザは、IcomTechの最も上級のプロモーターの一人であり、創設者のデビッド・カルモナと定期的に連絡を取っていました。

彼はロサンゼルス地域の自分のレストランを使ってピッチイベントを開催し、数千ドルの現金を集め、プロモーターたちは豪華な車やデザイナー服を身にまといながら全国を巡り、被害者たちはダッシュボード上で「利益」が増加する幻影を見ていました。

2018年8月以降、引き出しリクエストは遅延、言い訳、隠された手数料により対応が遅れ、IcomTechは「Icoms」という独自トークンを導入しました。これは将来の支払いに価値があると虚偽に宣伝されましたが、最終的には無価値であり、投資家の損失を深めました。

ブロックチェーン情報企業TRM Labsのグローバルポリシー責任者であり、元米国検事のアリ・レッドボードは、Decryptに対し、このようなスキームは移民コミュニティが直面する実際の障壁を悪用していると述べました。

「プロモーターはしばしば被害者と同じ言語や文化的背景を共有しており、これが懐疑心を低減し、信頼性を高めるのです」とレッドボードは指摘します。「これらのスキームはまた、伝統的な金融サービスへのアクセス制限、主要言語での規制警告への露出の少なさ、口コミネットワークへの過度の依存といった実際の障壁を悪用しています。」

レッドボードは、71ヶ月の判決は「特に明確な意図、重大な被害、持続的なプロモーションがある場合に、今日の大規模な暗号ポンジスキームに対する裁判所の対応と概ね一致している」と述べました。

「裁判所はますます『暗号』というラベルよりも、規模、期間、損失、リーダーシップ役割といった伝統的な詐欺の要素に焦点を当てるようになっています」と付け加えました。

判決はまた、国外追放後のメンドーザの違法再入国も対象とし、彼は数十年にわたり米国に不法滞在し、4回追放され、そのうち1回は偽名を使って追放され、その後も少なくとも3つの暗号ポンジスキームを推進し続けました。

複数の共謀者も、創設者のデビッド・カルモナ、 purported CEOのマルコ・ルイス・オチョア、ウェブ開発者のグスタボ・ロドリゲス、上級プロモーターのデビッド・ブレンド、フアン・アレジャーノ、モーゼス・バルデスなど、それぞれの役割で別途有罪判決と判決を受けています。

レッドボードは、繰り返しプロモーターが「暗号詐欺において最も難しい課題の一つ」であると指摘しました。

「多くは一つのスキームから次のスキームへと移行し、ピッチを再ブランド化し、新しいコミュニティをターゲットにします。しばしばプラットフォームや法域を越えて行われるのです」と述べ、「IcomTechのケースは、プロモーターが再浮上しても、最終的にはその過去が追いつくことを示しています」。