連邦裁判所、差し押さえの道を開き暗号回収を促進、被害者の返還に向けて

連邦検察官は、老人を対象とした詐欺に関連する差し押さえられた暗号資産の返還を裁判所の差し押さえ命令により進め、当局がマルチステート詐欺スキームで使用されたビットコインとUSDTの追跡を行う中、返還の道を開いた。

差し押さえ命令により老人詐欺スキームからのビットコインとテザーの回収が確定

連邦裁判所の措置は、詐欺スキームで失われた資金の回収を促進した。ルイジアナ州中部地区の米国検事局は12月18日、老人を対象とした詐欺に関連する差し押さえられた暗号資産の差し押さえを発表し、被害者への資産返還を可能にした。

発表によると、ブライアン・A・ジャクソン連邦裁判官は12月15日に、ワイヤ詐欺とマネーロンダリングに関連する暗号資産を対象とした最終的な民事差し押さえ命令に署名した。検事局は詳細を述べている：

最終的な差し押さえ命令は、ワイヤ詐欺とマネーロンダリング犯罪に関与したデジタル通貨として1.96356404 BTCと60,139.5734 USDTを正式に差し押さえた民事差し押さえ手続きの中で署名された。

「このビットコインとUSDT（テザーとも呼ばれる）は、インド国籍のウォレットアドレスから差し押さえられたもので、そのウォレットはセーシェルのデジタル通貨取引所に保管されていました。差し押さえられたビットコインとテザーの合計価値は20万ドルを超えます」と発表は付け加えた。

当局は、これらの資産が現在、米国司法省(DOJ)による複数の被害者への返還手続きを開始する資格があることを示した。調査官は、少なくとも4人の高齢者が、偽装、緊急性、虚偽の脅迫を利用した暗号通貨の緊急詐欺により操作されたと判断した。これにより、迅速な資金決定を強要された。

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さらに詳述すると、70歳以上の4人の被害者は、指示に従い、個人の銀行口座から大金を引き出し、その資金をビットコインATMに預け、犯人が管理するウォレットアドレスに送金した。2人の被害者はルイジアナ州に住み、他の2人はテキサス州とミネソタ州に居住していた。ある事件では、被害者に銀行口座がハッキングされ、犯罪資料と関連付けられていると虚偽の通知があり、ビットコインATMに3万ドルを預けるよう脅された。別の被害者はノートパソコンに詐欺的な警告を受け、2回のATM取引で合計3万ドルを移動するよう指示された。

米国シークレットサービスのサイバー詐欺タスクフォースは、4つの州の複数の郡と郡警察と連携し、デジタルトランザクションを追跡し、ウォレットの流れを特定した。検察官は、暗号資産の緊急詐欺は恐怖と混乱を悪用し、特に高齢者の間で多く見られると強調した。一方、連邦および地方の機関は、司法省のエルダー・ジャスティス・イニシアチブを通じて、訓練、調査ツール、機関間の連携を強化し続けている。

よくある質問 ⏰

• ルイジアナ州の詐欺事件で差し押さえられた暗号資産はいくらですか？

連邦当局は、20万ドルを超える価値の1.96356404 BTCと60,139.5734 USDTを差し押さえた。

• 暗号緊急詐欺の主な被害者は誰ですか？

70歳以上の少なくとも4人の被害者がルイジアナ州、テキサス州、ミネソタ州で標的となった。

• 詐欺師はどのように被害者の資金を入手しましたか？

被害者は現金を引き出し、詐欺用ウォレットに紐づくビットコインATMに預けるよう指示された。

• 差し押さえられたビットコインとUSDTは今後どうなりますか？

司法省は、被害者のための返還手続きを開始できる。