Bithumb 誤発 400億ドルのビットコイン！35分でアカウント凍結、99%の資金を回収

ビッサムは2023年2月6日に誤って62万枚のBTC（約400億ドル）を695人に送付してしまった（本来は2,000ウォンの配布予定だったが、誤送信された）。この事態を受けて、チームは20分以内に発見し、35分でアカウントを凍結した。この事件によりビットコインの価格は一時55,000ドルまで急落した。最終的に、ビッサムは99.7%の資金を回収した。オンラインユーザーには2万ウォン、7日間の取引手数料無料の特典を提供した。

2,000ウォンから62万BTCへのデータ災害

（出典：ビッサム）

この問題は、小規模なプロモーション報酬活動から始まった。本来、約695人のユーザーに対して約2,000ウォンの報酬を配布する予定だったが、データ入力ミスにより実際に支払われた金額が予想を大きく上回った。一部のユーザーは数千枚のビットコインを受け取り、少額の報酬ではなくなった。取引所は、約62万枚のビットコインが誤って送付されたと発表した。誤りは約20分以内に発見され、その後、ビッサムは影響を受けたアカウントの出金と取引を凍結した。凍結は約35分で完了した。

当時の約7万ドルの価格で計算すると、62万枚のビットコインの総額は約434億ドルとなり、暗号資産取引所史上最大規模の誤送信事件の一つとなった。これらのビットコインが市場に流出したり、引き出されたりした場合、ビッサムは破産の危機に直面した可能性がある。幸いにも、迅速な対応とアカウント凍結により、壊滅的な結果を回避した。20分で発見し、35分で凍結した迅速さは危機対応として非常に効果的だった。

一部ユーザーの突然の売却により、ビットコインの価格は一時17%下落し、55,000ドルまで急落した。その後、正常水準に回復した。この閃電的な崩壊は短時間だったが、その間に取引したユーザーには実質的な損失が生じた。パニックにより安値で売却したり、ストップロス注文をトリガーしたりしたケースもあり、これらの損失は不可逆で真実のものだ。

事件のタイムラインと影響

誤送信規模：62万枚のBTC、価値約400億ドル

被害ユーザー：695名（本来は2,000ウォンの配布予定）

発見速度：20分以内に誤りを検知

凍結速度：35分以内にアカウント凍結完了

市場への衝撃：BTCが17%急落し55,000ドルに

同社は、今回の事件はハッカー攻撃によるものではなく、報酬配布過程での単純な入力ミスによるものだと強調している。顧客資金は脅威にさらされておらず、現在は正常に運営を再開している。この説明は、ビッサムの信用維持にとって非常に重要であり、ハッカー攻撃と内部ミスは市場から見て全く異なる性質を持つ。前者はセキュリティの脆弱性を意味し、後者は人為的なミスに過ぎない。

99.7%の資金回収と危機対応の奇跡

ビッサムは、ほぼすべての誤送信されたビットコインを回収したと発表した。62万枚のうち、約618,212枚が返還されており、総数の99.7%に相当する。一部のユーザーはすでに一部のビットコインを売却している。取引所は、また、売却されたビットコインの約93%も回収済みと述べている。現在、未回収は約125枚のみ。

この99.7%の回収率は、この種の事件では非常に稀である。これは、ビッサムの迅速な対応と強制措置のおかげだ。アカウント凍結により、ユーザーは外部ウォレットへの送金ができなくなり、資金の流出を根本的に防いだ。すでに売却されたビットコインについては、逆取引や買い手との交渉を通じて回収された可能性もある。93%の売却済みビットコインの回収率は、事後処理に多大なリソースを投入したことを示している。

未回収の125枚は約875万ドル（7万ドル換算）の損失となる。大手取引所にとっては許容範囲内の損失だ。400億ドルの誤送信規模に比べ、最終的な損失はわずか0.02%に過ぎず、奇跡的とも言える危機対応の成果だ。成功して引き出されたり売却されたりしたユーザーは、ビッサムの法的追及を受ける可能性もある。これらのビットコインは明らかな誤送金であるためだ。

技術的に分析すると、今回の事件はビッサムのシステムの重大な脆弱性を露呈した。報酬配布システムには、金額上限や異常検知、人工審査などの多重チェック機構が必要だった。62万枚という明らかに異常な数字がシステムを通じて送信されたことは、内部統制の重大な欠陥を示している。ビッサムは、システムのアップグレードを通じてこの問題を根本的に解決する必要がある。

110%補償と千億ウォン基金による信頼回復

ビッサムは、今回の事件の影響を受けたユーザーに対し、全額補償を行うと表明した。総損失は約10億ウォンと見積もっている。パニック時に安値で商品を売ったユーザーには、110%の補償を提供し、差額と追加の10%を補償する。さらに、事件発生期間中にオンラインで取引したすべてのユーザーには2万ウォンの補償を行う。加えて、7日間の取引手数料無料も提供。

110%の補償は、危機を信頼回復の機会に変えようとする意図を示す。10%の追加補償は、謝罪の誠意と顧客関係の維持コストとみなせる。55,000ドルで売却を余儀なくされたユーザーは、市場価格が70,000ドルの場合、差額の15,000ドルに加え、追加の1,500ドル（10%補償）を受け取ることになる。

すべてのオンラインユーザーには2万ウォン（約14ドル）の普及補償があり、ビッサムは未直接損失のユーザーも市場の変動や心理的衝撃の影響を受けていることを認めている。7日間の取引手数料無料は、顧客の囲い込み策としても機能し、プラットフォームでの取引継続を促す。

Bithumbの三層補償プラン

直接被害者：110%補償（差額＋10%追加）

オンラインユーザー：全員に2万ウォンの普及補償

全体ユーザー：7日間の取引手数料無料

さらに、同取引所は1,000億ウォン（約7,000万ドル）の永久的な顧客保護基金を設立し、将来の類似事件に備える方針だ。この制度的な保護措置は暗号資産取引所では稀であり、長期的なリスク緩衝メカニズムの構築を示している。

AI監視と外部監査によるシステムアップグレード

ビッサムは、内部管理システムの強化を表明した。資産検査の改善や、多段階承認プロセスの導入を計画している。さらに、新たな人工知能システムを導入し、異常取引をリアルタイムで検知する。外部のセキュリティ企業もシステム監査を行い、その結果を公開する予定だ。CEOは、全責任を負い、今回のミス後の信頼回復に努めると述べている。

AI監視システムの導入は、技術的なアップグレードの核心だ。機械学習アルゴリズムは、すべての送金や報酬配布を即時分析し、1万枚BTCを超える報酬など異常パターンを検知した場合、即座に警報を出し、実行を一時停止する。この自動化された監視は、人間の審査よりも迅速かつ誤りが少ない。

外部の安全監査の公開も、透明性を高める。独立した第三者による監査と結果の公開により、ユーザーや規制当局は、ビッサムが実際に改善を進めていることを確認できる。この透明性は、信頼回復にとって非常に重要であり、特に韓国の厳格な規制市場においては不可欠だ。

同社は、今回の件について監督当局に通知し、調査に協力している。韓国金融監督院（FSS）も独立した調査を行い、ビッサムに罰金や追加の是正措置を求める可能性がある。調査協力の積極的な姿勢は、規制当局の処罰を軽減する効果も期待される。

暗号資産取引所業界にとって、ビッサム事件は重要な警鐘だ。大手取引所であっても、単純な人為的ミスにより重大な危機を引き起こす可能性があることを示している。多重検証や異常検知、迅速な対応の重要性を浮き彫りにしており、他の取引所もこれを教訓に、自身の内部管理体制を強化する動きが加速している。