米国シークレットサービスと、ワシントンD.C.連邦地裁管内の米国司法長官（U.S. Attorney's Office）は、7月21日、国際的な詐欺の手口に関連しており、米国およびカナダの居住者を標的にした暗号資産について、5件の民事没収（forfeiture）訴状が、2,500万ドル超の没収を求めていると発表した。これらの事件は、サイバー詐欺タスクフォースによって実施された複数の捜査にまたがる。捜査当局は複数のマネーロンダリングのネットワークを特定し、世界中で数千人の被害者を確認したが、最も疑われる資金洗浄者は東南アジアに所在していると確認された。
シークレットサービス、計2,500万ドルの没収訴状5件を提出
D.C.の連邦検察当局は、回収された暗号資産の没収を求める5件の民事没収訴状を提出した。最大の訴状は、200人超の被害者が関与するロマンス詐欺に結び付いた約1,210万ドルを求めている。詐欺師は、数百に及ぶ仲介用ウォレットアドレスを通じて資金を送金し、他の被害者の資金と混ぜ合わせた。
別の訴状では、カナダ当局がシークレットサービスに対し、違法な資金移動を行っている可能性がある暗号資産ウォレットのネットワークを通報したことを受け、約1,040万ドルを求めている。捜査官は、不正な投資プラットフォームに関与した疑わしい被害者取引を270件超追跡した。これら2件は、5件の没収訴状でカバーされる資産の約85%に相当する。
1人の被害者は一見正当な暗号資産プラットフォームを通じて投資したが、被害者が出金を求めたところ、運営側が連絡を断ったという。当局は、その仕組みから約120万ドルの回収を求めている。別の事案では、同じ詐欺的なプラットフォームに対し、2人の被害者が数百万ドルを送金した。捜査官は6つのウォレットアドレスにある資金を凍結し、関連する訴状では約240万ドルの没収を求めている。最も小さい訴状は、すでに金を失っていた人物を標的にした回収詐欺から約380万5,000ドルの回収を求めている。
詐欺師は「偽の利益」と「回収手数料」戦術を用いた
残る事件では、出金のブロック、不正な投資口座、そして、以前に盗まれた資金を回収できると約束する詐欺師が関与していた。28万5,000ドルの回収詐欺では、犯人らは盗まれた資金を取り戻したと主張し、前払いの手数料を要求した。FBIは最近、AIを活用した詐欺師が、より巧妙な回収スキームを通じて過去の詐欺被害者を標的にするケースが増えていると警告した。
FBI、2025年の詐欺被害損失を208.8億ドルと報告
米連邦捜査局（FBI）の「2025 Internet Crime Complaint Center（インターネット犯罪苦情センター）年次報告書」では、100万8,597件の苦情と、報告された損失額208.8億ドルが記録された。これは2024年から26%増となる。投資詐欺による損失は約86.5億ドルで、暗号資産は18万1,565件の苦情に現れていた。
また、米国司法省（Department of Justice）の「Scam Center Strike Force Disruption Week」は、2026年5月に、詐欺に関連するソーシャルメディアおよびメールアカウント140万件超を妨害した。参加企業は暗号資産で300万8,000ドル超を凍結し、タイ当局は詐欺の疑いで7人を逮捕した。
捜査当局は、マネーロンダリングのネットワークを東南アジアに追跡
捜査当局は、疑いのある資金洗浄者の大半が東南アジアにいることを突き止め、中国、マレーシア、カンボジアに関連するインターネットプロトコル（IP）アドレスを特定した。押収は、米国司法長官（U.S. Attorney's Office）が2025年11月に立ち上げた「Scam Center Strike Force」を通じて回収された8億ドル超に寄与している。この取り組みは以前、技術企業、暗号資産事業者、そして国際的な法執行機関との連携により、東南アジアの詐欺拠点（compound）への取り締まりを拡大していた。
シークレットサービスは、これらの事件を「進行中の捜査」と説明し、捜査当局はこうした詐欺ネットワークの背後にいる容疑者の特定を引き続き進めるとともに、法執行パートナーと連携して責任を追及していくと述べた。潜在的な被害者は、地元のシークレットサービスの現地事務所に連絡し、FBIのインターネット犯罪苦情センターを通じて苦情を提出できる。
よくある質問（FAQ）
米国シークレットサービスは7月21日に何を発表しましたか？
米国シークレットサービスと、ワシントンD.C.連邦地裁管内の米国司法長官（U.S. Attorney's Office）は、7月21日、米国およびカナダの居住者を標的にした国際的な詐欺の手口に関連する暗号資産について、5件の民事没収訴状が2,500万ドル超の没収を求めていると発表しました。
最大の没収訴状では、どれくらいの暗号資産が対象ですか？
最大の訴状は、200人超の被害者が関与するロマンス詐欺に結び付いた約1,210万ドルを求めています。詐欺師は、数百に及ぶ仲介用ウォレットアドレスを通じて資金を送金し、他の被害者の資金と混ぜ合わせました。
捜査当局は、マネーロンダリングの活動をどこまで追跡しましたか？
捜査当局は、疑いのある資金洗浄者の大半が東南アジアにいることを突き止め、中国、マレーシア、カンボジアに関連するインターネットプロトコル（IP）アドレスを特定しました。
