韓国の金融サービス委員会は、2024年に仮想資産利用者保護法が施行されて以降の2年間で、40件超の仮想資産に関する不公正取引の調査を完了し、30件超の案件を検察当局に送致した。取締りは、暗号資産特有の取引パターンを悪用した市場操作スキームを対象とし、25人の容疑者が1件あたり平均1.4 billionウォンの違法利益を積み上げていた。今回の摘発は、デジタル資産市場における個人投資家を保護することを目的とした法整備によって規制監督が強化されたことを示している。
金融当局、平均違法利益1.4 billionウォンの30件超を報告
金融サービス委員会および金融監督院は7月19日、40件超の完了した調査のうち30件超が、捜査当局への送致または通知につながったと発表した。8件は違法利益が5億ウォンから50億ウォンの範囲で、同法に基づき懲役5年以上の強化された刑事罰の対象となった。1件は違法な得が50億ウォンを超えていた。特定された25人の容疑者が、1件あたり平均1.4 billionウォンの違法利益を生み出した。
市場操作の手口には「競馬」と「魚トラップ」スキームが含まれる
検出された違反の大半は市場操作だった。当局は、買い圧力を誘発するために特定の時間枠に注文を集中させる「競馬」スキームと、取引所での一時的な入金・出金停止の間に価格を不自然に押し上げる「魚トラップ」手法を特定した。1件では、操作を容易にするためにAPIキーの貸し借りが行われていた。規制当局はまた、保有を投げ売りする前にソーシャルメディアを通じて虚偽情報を拡散し、買い手を呼び込んだミームコイン発行者も送致した。
規制当局は強化された監視と業界の自主規制の取り組みを評価
金融当局は、市場監視の能力が2年間で強化され、不審な取引パターンの早期検知と迅速な調査完了が可能になったと評価した。当局担当者は、業界レベルの自主規制の取り組みも拡大し、仮想資産サービス提供者において継続的な異常取引の監視システムが設置されたことに言及した。
デジタル資産基本法は決済停止と告発者報奨を提案
当局は、審議中のデジタル資産基本法（第2段階の立法）に、不公正取引の防止に向けた追加措置を組み込む方針だ。提案されている仕組みには、違法利益の隠匿を防ぐための口座および決済停止システム、ならびに金銭的報奨を伴う告発者による通報制度が含まれる。金融サービス委員会は、ますます高度化・大規模化している不公正取引のスキームに対応し、利用者が信頼できる公正で透明な成行注文を確立するために利用可能なあらゆる資源を投入すると述べた。
FAQ
2024年以降、韓国当局は仮想資産の不公正取引案件についてどれだけの調査を完了しましたか？
当局は、2024年に仮想資産利用者保護法が施行されて以降の2年間で40件超の調査を完了し、30件超の案件を検察当局に送致しました。
規制当局は仮想資産市場でどのような市場操作を検知しましたか？
検知されたスキームには、「競馬」手法による買い圧力の誘発のための注文集中、「魚トラップ」手法による一時的な入金・出金停止の悪用、操作のためのAPIキーの貸し借り、ならびに保有を投げ売りする前にソーシャルメディアで虚偽情報を拡散するミームコイン詐欺が含まれます。
韓国のデジタル資産基本法で提案されている執行措置には何が含まれますか？
提案されている措置には、違法利益の隠匿を防ぐための口座および決済停止システム、ならびに不公正取引の通報に対する金銭的報奨を伴う告発者向けの通報プログラムが含まれます。
