ЕС арестовал девять человек в связи с $689M Крипто схемой.

В кратце

• Полицейская операция ЕС, координируемая Европолом, арестовала девять человек за предполагаемое участие в схеме отмывания криптовалюты, которая украла $689 миллион.
• Власти Кипра, Испании, Германии, Франции и Бельгии на данный момент заморозили $919,000 на банковских счетах, $476,760 в криптовалюте и $344,652 наличными.
• Европол недавно предупредил, что преступное использование криптовалюты становится все более сложным, в то время как фирмы по блокчейн-разведке также сообщают, что убытки от мошенничеств с криптоинвестициями растут.

Центр искусства, моды и развлечений Decrypt.

Откройте SCENE

Полиция Кипра, Испании и Германии арестовала девять человек в связи с сетью отмывания денег с использованием криптовалюты, которая обманула жертв на $689 миллион (€600 миллионов ).

Операция, координированная Евроюстом, агентством ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия, привела к арестам 27 и 29 октября, в операции также участвовали власти Франции и Бельгии.

🚨 Девять арестов после синхронизированной операции против криптомошенников.

🪙 Подозреваемые организовали сеть отмывания денег с использованием криптовалюты, которая обманула жертв на сумму более 600 миллионов евро.

Полная история 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— Eurojust (@Eurojust) 4 ноября 2025 года

<br>

Согласно агентству, члены сети создали “десятки” мошеннических криптоинвестиционных веб-сайтов и платформ, заманивая своих жертв через социальные сети, холодные звонки, фальшивые новостные статьи и поддельные объявления от влиятельных лиц.

Они обещали высокую прибыль от инвестиций, но когда жертвы переводили криптовалюту, сеть отмывала средства, используя несколько блокчейн-платформ.

В общей сложности сеть смогла отмыть упомянутые €600 миллионов, в то время как действия Eurojust привели к изъятию $919,000 (€800,000) на банковских счетах, $476,760 (€415,000) в криптовалюте и $344,652 (€300,000) наличными.

Евроюст и полицейские агентства ЕС узнали о преступной сети в результате жалоб жертв, при этом Евроюст первоначально создал совместное расследование с участием французских и бельгийских полицейских сил.

Это расследование вскоре расширилось, охватив прокуроров и агентства в Германии, Испании и Кипре, которые вместе со своими французскими и бельгийскими партнерами начали планировать, как ликвидировать сеть.

“Все более сложные” крипто-преступники

Их операция происходит после того, как Буркард Мюль из Европола, который возглавляет Европейский центр финансовых и экономических преступлений, предупредил, что использование криптовалют для преступных целей “становится все более сложным”.

Также это связано с тем, что затраты на мошенничество и аферы, связанные с криптовалютами, достигли 12,4 миллиарда долларов в 2024 году, согласно данным Chainalysis, что является увеличением по сравнению с предыдущими тремя годами.

Говоря с Decrypt, пресс-служба Eurojust подтвердила, что она наблюдает “увеличение числа случаев, о которых сообщается в Eurojust”, хотя признает, что у нее нет всеобъемлющего обзора общего числа случаев, поскольку агентства в пределах государств-членов ЕС не обязаны сообщать о каждом отдельном случае.

Другие разведывательные фирмы также подтверждают, что проблема только ухудшалась в последние месяцы и годы, при этом Ари Редборд, вице-президент, глобальный руководитель политики и правительственных дел в TRM Labs, сказал Decrypt, что мошеннические инвестиционные схемы являются одним из крупнейших и быстрорастущих источников незаконных средств в криптосекторе.

“Согласно данным TRM Labs, в индустрии с 2023 года было зафиксировано более $53 миллиардов мошенничества и обмана—и эта цифра, безусловно, занижена,” сказал он.

На самом деле, TRM Labs оценивает, что только от 15% до 20% жертв сообщают о своих потерях, что подразумевает, что реальная цифра будет значительно выше.

Мошенничество в инвестициях в криптовалюту

Редборд подтвердил, что многие инвестиционные мошенничества становятся все более сложными, используя онлайн-социальную инженерию или даже романтические обманы.

“Мошенники завоевывают доверие в течение дней или даже месяцев через мессенджеры, социальные сети или сайты знакомств,” сказал он. “Как только они устанавливают контакт, они направляют жертв на фальшивые торговые платформы или инвестиционные сайты, которые выглядят профессионально, часто с панелями управления, показывающими поддельные прибыли.”

И, как правило, любые криптовалюты, отправленные преступникам в процессе их мошенничества, будут “быстро конвертированы в стейблкоины и отмыты через сеть посредников”, таких как внебиржевые брокеры и нелицензированные биржи.

Лучшей защитой от таких опасностей, утверждал Редборд, является здоровый скептицизм, особенно если к вам обращаются напрямую и предлагают крупные прибыли от человека, которого вы никогда не встречали ранее.

“Никакая законная инвестиционная возможность—в криптовалюте или где-либо еще—не может гарантировать прибыль,” сказал он. “Будьте осторожны с незапрашиваемыми инвестиционными советами в социальных сетях или мессенджерах и никогда не переводите средства на личный кошелек или адрес третьей стороны, контролируемый кем-то, кого вы не знаете.”