Что такое венесуэльский нефтяной цифровой актив? Понимание страны, использующей криптовалюту для обхода санкций, и последующих сил Китая и России

Событие ареста президента Венесуэлы Мадуро вновь привлекло внимание международного сообщества к этой нефтедобывающей стране Южной Америки. Венесуэла ранее выпускала нефтяные токены и использовала Tether для борьбы с санкциями. После ареста Мадуро США усилили контроль над её энергетическим сектором, что может повлиять на геополитическую ситуацию в регионе, включая Китай, Россию и Тайвань.

Арест Мадуро потряс мир, обзор нефтяной страны Южной Америки

Спецподразделения США на прошлых выходных провели рейд на резиденцию президента Венесуэлы, успешно осуществив операцию по устранению лидера — «удар по головной части» — что вызвало шок во всём мире.

Событие ареста Мадуро вновь привлекло внимание международного сообщества к этой нефтедобывающей стране Южной Америки. С момента вступления Мадуро в должность в 2013 году, сталкиваясь с всё более жесткими экономическими санкциями со стороны США, правительство Венесуэлы начало серию финансовых экспериментов и геополитических игр против санкций.

Венесуэла борется с санкциями с помощью криптовалют

Нефтяной токен: от резервов к провалу

Чтобы противостоять гиперинфляции и разрыву цепочек финансирования, вызванным санкциями США, Венесуэла рано начала развивать криптовалютную сферу. Исследование Atlantic Council показывает, что ещё в 2018 году правительство Мадуро запустило криптовалюту — Petro, пытаясь обойти международную финансовую систему, контролируемую США, и решить проблему гиперинфляции.

Нефтяной токен — это криптовалюта, обеспеченная богатыми нефтяными запасами Венесуэлы. Правительство неоднократно пыталось связать Petro с общественными услугами, например, требуя от граждан покупать паспорта для финансирования социальных программ жилья, а также связывая минимальную заработную плату на 50% с Petro.

Однако этот проект потерпел неудачу из-за внутренней оппозиции, которая усомнилась в его легальности, а также из-за отсутствия практических сценариев использования и коррупционных скандалов. В итоге, в 2024 году правительство официально прекратило работу Petro.

Источник: CoinGeek Венесуэла ранее запустила Petro

Tether: попытка обойти традиционные каналы, но под пристальным контролем

Несмотря на провал Petro, Венесуэла не отказалась от идеи борьбы с санкциями через криптовалюты.

Атлантический совет отмечает, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA позже начала использовать стейблкоин Tether ($USDT), привязанный к доллару 1:1, чтобы обходить традиционные трансграничные платежные каналы.

С 2024 года Венесуэла начала требовать от покупателей нефти использовать криптовалютные кошельки и оплачивать Tether, создавая параллельные платежные системы вне традиционных банковских структур.

Однако эмитент Tether — компания Tether Limited — не полностью сотрудничает. Она уже сотрудничает с Министерством юстиции США, заморозив несколько кошельков, подозреваемых в помощи Венесуэле в обход санкций, что прервает часть денежных потоков.

Источник: Flickr, создано Satheesh Sankaran

Теневая сила Китая и России за спиной Венесуэлы

Помимо криптовалют, важной частью борьбы Венесуэлы с санкциями является нелегальная торговля нефтью.

Исследование Atlantic Council показывает, что Венесуэла использует «призрачные корабли» (ghost ships) или теневые флотилии, чтобы транспортировать нефть в Малайзию и другие страны, маскируя её происхождение, а в конечном итоге основное направление — независимые нефтеперерабатывающие заводы в Шаньдуне, Китай.

Хотя официальные данные Китая показывают, что импорт венесуэльской нефти давно прекращен, на самом деле Китай остаётся основным рынком сбыта — примерно 84% экспорта нефти Венесуэлы идут туда.

Кроме того, недавно китайская компания Huagang Shipping, дочерняя компания China Concord Resources Corp, подписала соглашение о вложении миллиарда долларов в разработку нефтяных месторождений Венесуэлы, что свидетельствует о том, что китайское правительство, возможно, перестало бояться вторичных санкций США.

Источник: Flickr, Repsol

Американские власти опасаются, что после санкций против российских нефтяных гигантов Москва может пойти по аналогичному пути, используя стейблкоины и теневые флотилии для энергетической торговли с Китаем без контроля Запада, создавая «коалицию уклонения», где страны учатся обходить санкции друг у друга.

Действия США в Венесуэле могут повлиять и на Тайвань?

После операции по устранению Мадуро администрация Трампа заявила, что арест президента Венесуэлы был направлен на борьбу с наркотрафиком и терроризмом. Однако аналитики телеканала Al Jazeera считают, что настоящая цель США — запасы нефти Венесуэлы, которые оцениваются примерно в 303 миллиарда баррелей, — крупнейшие в мире.

После операции Трамп заявил, что американские компании должны взять под контроль нефтяную инфраструктуру Венесуэлы и вернуть богатство в США, что подтверждает его стремление к контролю над энергетическими ресурсами.

Журнал «Тайм» предупреждает, что такие действия, как арест главы государства и планирование его замены, нарушают международные нормы и могут вызвать цепную реакцию, которая будет воспринята Россией и Китаем как демонстрация силы, позволяющая игнорировать суверенитет государств.

Ричард Холл, журналист этого издания, опасается, что Россия может использовать этот случай для оправдания своих военных действий в Украине, а также значительно подорвать легитимность долгосрочной американской политики сдерживания Китая по поводу Тайваня, что даст Китаю больше поводов игнорировать международные нормы при решении тайваньского вопроса.