Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ yêu cầu các sàn giao dịch crypto báo cáo các giao dịch OTC có giá trị trên 10.000 USD

Theo Cryptopolitan, vào ngày 18 tháng 6, đơn vị tình báo tài chính của Ấn Độ đã yêu cầu ba sàn giao dịch tiền mã hóa lớn tại địa phương cung cấp thông tin giao dịch qua thị trường phi tập trung (OTC) đối với các giao dịch vượt quá 10.000 USD. Chỉ đạo này yêu cầu các sàn lưu giữ hồ sơ OTC từ tháng 1 năm 2026, tập trung đặc biệt vào chủ sở hữu hưởng lợi, nhất là các giao dịch mà công ty tư nhân hoặc bên trung gian có thể che giấu chủ sở hữu thực sự của các khoản tiền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận