L’Europe démantèle un réseau de fraude crypto de 700 M€ lors d’une vaste opération transfrontalière

Source : ETHNews
Titre original : L’Europe démantèle un réseau de fraude crypto de 700 M€ lors d’une vaste opération transfrontalière
Lien original : https://www.ethnews.com/europe-dismantles-e700m-crypto-fraud-network-in-major-cross-border-operation/

Les autorités européennes ont démantelé l’un des plus grands réseaux de fraude et de blanchiment d’argent en cryptomonnaies jamais découverts dans la région, à la suite d’une série de perquisitions coordonnées dans plusieurs pays.

Soutenue par Europol et Eurojust, l’enquête a mis au jour une vaste organisation criminelle ayant détourné plus de 700 millions d’euros ($815 million) via de fausses plateformes d’investissement, des publicités utilisant des deepfakes et des centres d’appels particulièrement agressifs.

Opération en deux phases couvrant sept pays

Le démantèlement s’est déroulé en deux grandes phases.

• La première phase, effectuée le 27 octobre 2025, a impliqué des actions policières synchronisées à Chypre, en Allemagne et en Espagne, ciblant les membres clés de l’organisation et leurs bases opérationnelles.
• La seconde phase, menée entre le 25 et le 26 novembre, s’est concentrée sur l’infrastructure sophistiquée de marketing et de publicité du réseau, avec des perquisitions en Belgique, en Bulgarie, en Allemagne et en Israël. Les autorités considèrent cette seconde couche comme essentielle pour attirer de nouvelles victimes et masquer l’ampleur de l’opération.

Cette opération multinationale a abouti à neuf arrestations, les suspects étant accusés d’avoir blanchi des centaines de millions d’euros en cryptomonnaies d’origine illicite.

Deepfakes, fausses plateformes et centres d’appels sous haute pression

Selon les autorités, le groupe s’appuyait sur un système interconnecté de plateformes d’investissement frauduleuses imitant des sites de trading crypto légitimes. Les victimes étaient attirées par des publicités en ligne soignées, utilisant fréquemment des vidéos deepfake de célébrités et d’experts financiers, conférant ainsi une apparence de crédibilité aux escroqueries.

Une fois les cryptomonnaies transférées sur ces fausses plateformes, les opérateurs de centres d’appels exerçaient une pression croissante, incitant les victimes à investir des sommes plus élevées sous promesse de gains garantis. En réalité, aucun investissement n’était réalisé. Les fonds étaient transférés à travers un réseau complexe de transactions sur blockchain destiné à en masquer l’origine.

Millions saisis en espèces, crypto et biens de luxe

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi :

• 800 000 € sur des comptes bancaires
• 415 000 € en cryptomonnaies
• 300 000 € en espèces
• De nombreux appareils numériques, documents et objets de luxe de grande valeur

Ces actifs font partie d’un effort continu visant à tracer et récupérer les fonds volés, blanchis via de multiples plateformes et convertis à travers un réseau de sociétés-écrans.

La direction bulgare de la cybercriminalité joue un rôle clé

Les autorités bulgares, en particulier la Direction générale de lutte contre la criminalité organisée (GDBOP) et sa Direction de la cybercriminalité, ont joué un rôle central dans la seconde phase de l’opération. Leur action s’est concentrée sur le démantèlement de l’infrastructure publicitaire qui permettait aux plateformes frauduleuses d’atteindre des milliers de victimes à travers l’Europe.

Europol a souligné que l’enquête se poursuit, les analystes suivant désormais la trace financière élargie de l’organisation et identifiant d’autres actifs dans les pays où le réseau était actif.