Создана международная рабочая группа под руководством TRON, которая станет моделью борьбы с криптовалютными преступлениями

Источник: Coindoo Оригинальный заголовок: TRON-Backed Task Force Emerges as Global Model for Fighting Crypto Crime Оригинальная ссылка: Недавний отчет глобального надзорного органа Financial Action Task Force привлек внимание к тому, как блокчейн-сети все чаще используются в качестве инструментов для правоприменения, а не только как каналы для незаконных финансовых операций.

В своем последнем опубликовании FATF указал на подразделение T3 Financial Crime Unit как конкретный пример того, как государственные органы и частные компании могут сотрудничать для борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Основные выводы

• FATF признал подразделение T3 Financial Crime Unit как ведущий пример эффективного государственно-частного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с блокчейном.
• Инициатива сосредоточена на мониторинге в реальном времени и быстром реагировании, отходя от медленных моделей возврата активов после преступления.
• Это признание укрепляет аргумент о том, что публичные блокчейны могут поддерживать регуляторные цели при сочетании с скоординированными механизмами правоприменения.

Что такое подразделение T3 Financial Crime Unit?

Подразделение T3 Financial Crime Unit, или T3 FCU, — это совместная инициатива, запущенная в сентябре 2024 года TRON DAO в сотрудничестве с Tether и компанией по аналитике блокчейнов TRM Labs. В отличие от традиционных рамок соблюдения требований, это подразделение было создано для работы в реальном времени, объединяя аналитические данные на блокчейне с прямым взаимодействием между участниками индустрии и правоохранительными органами по различным юрисдикциям.

По данным FATF, T3 FCU проанализировало миллионы транзакций по всему миру и отслеживало активность на сумму, превышающую $3 миллиардов. Эти усилия способствовали заморозке сотен миллионов долларов подозреваемых преступных активов на нескольких континентах. Надзорный орган подчеркнул, что такой подход отражает сдвиг от медленного, послерасследовательского возврата активов к раннему обнаружению и быстрому реагированию, что становится все более важным в быстро меняющихся рынках виртуальных активов.

Координация индустрии и правоохранительных органов в масштабах

В отчете отмечается, что T3 FCU был создан для расширения структурированного сотрудничества между государственными и частными структурами, позволяя властям выявлять, сдерживать и разрушать незаконные потоки до того, как средства смогут быть распространены. Ари Редборд, руководитель глобальной политики и государственных дел в TRM Labs, заявил, что признание показывает, как развиваются стратегии правоприменения, подчеркивая, что скоординированные действия среди эмитентов стейблкоинов, поставщиков аналитики и правоохранительных органов теперь являются необходимыми для борьбы с финансовыми преступлениями на публичных блокчейнах.

Для TRON DAO это признание служит подтверждением его стремления к ответственному внедрению блокчейнов и более тесному взаимодействию с регуляторами. В более широком контексте оценка FATF предполагает, что такие модели совместного правоприменения, как T3 FCU, могут повлиять на то, как регуляторы рассматривают публичные блокчейны, позиционируя их как инфраструктуру, которая может поддерживать, а не подрывать глобальную финансовую целостность.