Объявление о решении внеочередного общего собрания акционеров компании Jiahe Meikang (Beijing) Technology Co., Ltd. 2026 года

Код ценной бумаги: 688246 Краткое наименование: Jiahe Meikang Объявление № 2026-009

Объявление о решениях внеочередного собрания акционеров Jiahe Meikang (Пекин) Technology Co., Ltd. от 1-го раза за 2026 год

Настоящее правление компании и все его директора гарантируют, что в тексте настоящего объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут в установленном законом порядке юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Важные сведения:

● Были ли отклонены какие-либо вопросы на данном заседании: нет

I. Порядок созыва и присутствие

(1) Время проведения собрания акционеров: 26 марта 2026 года

(2) Место проведения собрания акционеров: переговорная на 1-м этаже, здание 28, корпус 8, Северо-Восточная Вангоум-лейн, район Хайдянь, Пекин

(3) Сведения о присутствующих на заседании держателях обыкновенных акций, держателях акций с особыми правами голоса, держателях привилегированных акций с восстановленными правами голоса и количестве голосующих прав:

■

(4) Соответствует ли способ голосования положениям 《Закона о компаниях》 и уставу компании, а также сведения о председательствующем на собрании и т.п.

Настоящее собрание акционеров созвано советом директоров компании; председательствовал г-н Ся Цзюнь. На собрании применяется способ голосования, сочетающий очное голосование и дистанционное голосование. Порядок созыва и проведения настоящего собрания акционеров, полномочия лиц, присутствующих на заседании, и полномочия созывающего лица, а также порядок голосования и результаты голосования соответствуют положениям 《Закона о компаниях》 и《устава компании》.

(5) Сведения о присутствии на заседании директоров компании и секретаря совета директоров

1、7 директоров, состоящих в должности в компании, присутствовали 7;

2、Секретарь совета директоров г-жа Ли Цзин присутствовала на данном собрании акционеров; на данном собрании акционеров присутствовали некоторые руководители высшего звена.

II. Рассмотрение вопросов повестки дня

(1) Вопросы повестки дня по некумулятивному голосованию

1、Наименование вопроса: О предполагаемом объеме ежедневных связанных сторонних операций компании на 2026 финансовый год

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

2、Наименование вопроса: О принятии 《Положения об управлении вознаграждением директоров и руководителей высшего звена》

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

3、Наименование вопроса: О предполагаемых гарантиях по обязательствам компании для сторон на 2026 финансовый год

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

4、Наименование вопроса: О направлении процентов по сверхплановым привлеченным средств на постоянное пополнение оборотного капитала

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

(2) Вопросы, связанные с существенными вопросами; следует указать сведения о голосовании акционеров с долей менее 5%

■

(3) Сведения о соответствующих вопросах по голосованию по вопросам повестки дня

1、Вопрос 3 является вопросом о специальном решении; оно было принято путем голосования большинством в две трети и более от общего количества голосующих акций акционеров (включая представителей акционеров), присутствовавших на данном собрании акционеров; остальные вопросы являются вопросами о простом решении и были приняты большинством более половины от общего количества голосующих акций акционеров (включая представителей акционеров), присутствовавших на данном собрании акционеров.

2、Вопрос 1, вопрос 3 и вопрос 4 предусматривают отдельный подсчет голосов для розничных инвесторов и инвесторов-миноритариев.

3、Ся Цзюнь, Жэнь Юн, Пекин Хэ Мэйцзя и Инвестмент Менеджмент Центр (ограниченное партнерство) осуществили отказ от участия в голосовании по вопросу 1.

III. Сведения о юридическом удостоверении

1、Юридическая фирма, удостоверившая настоящее собрание акционеров: Юридическая фирма Beijing Zhonglun

Юрист: Ли Ядун, У Чжилинь

2、Заключение юристов, удостоверивших:

По мнению юристов настоящей фирмы, такие вопросы, как порядок созыва и проведения настоящего собрания акционеров, статус созывающего лица, квалификация лиц, присутствующих на заседании, а также порядок голосования и результаты голосования, соответствуют требованиям законов, нормативных актов и устава компании. Решение настоящего собрания акционеров является законным и действительным.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Jiahe Meikang (Пекин) Technology Co., Ltd.

27 марта 2026 года

Огромный объем информации и точный анализ — все в приложении Sina Finance