Биткоин-депо будет требовать удостоверение личности для «каждой транзакции» в банкоматах на фоне растущего давления

Андре Бегански

Ср, 25 февраля 2026 г. в 7:13 утра по Гринвичу+9 3 мин чтения

В этой статье:

BTC-USD

+6.76%

BTM

-5.96%

Bitcoin Depot начнет проверять личности клиентов каждый раз, когда они используют ее банкоматы, добровольно уточняя процедуры комплаенса на фоне усиливающегося давления со стороны государственных прокуроров.

Этот шаг отмечает «существенное продвижение» в усилиях Bitcoin Depot по предотвращению мошенничества и другой незаконной деятельности, заявила фирма из Атланты в пресс-релизе. Компания начала внедрять политику в рамках поэтапного развертывания в начале этого месяца, добавили они.

Поскольку компания делает персональные удостоверения обязательными для каждой транзакции, она пытается сдержать совместное использование аккаунтов, кражи личных данных и попытки захвата аккаунтов, говорится в сообщении. В октябре Bitcoin Depot начала требовать от клиентов предоставлять удостоверения личности при первоначальном использовании ее услуг.

«Проверка личности при каждой транзакции помогает нам выявлять закономерности, которые могут не проявиться во время адаптации», — сказал генеральный директор Скотт Бьюкенэн в интервью Decrypt. «Bitcoin Depot относится к этому вопросу крайне серьезно, продолжая уделять приоритетное внимание доверию и безопасности клиентов».

Фирма, управляющая 8 800 банкоматами в Северной Америке, по данным Yahoo Finance, увидела, что ее цена акций во вторник снизилась на 6,7% до $5,37. Ее акции упали на 80% за последние шесть месяцев.

Bitcoin Depot заявляет, что она расширяет доступ к цифровым активам, позволяя клиентам покупать Bitcoin за наличные через свои машины, но государственные прокуроры в Массачусетсе и Айове среди тех, кто утверждал, что компания сознательно извлекает прибыль из мошенничеств против пожилых людей.

В 2025 году американцы потеряли $333 миллиона из-за мошенничества, связанного с крипто-банкоматами, согласно ФБР. А в прошлом году отчет AARP показал, что 14 штатов приняли законы, нацеленные на крипто-банкоматы: такие штаты, как Калифорния и Техас, вводили строгие лимиты на транзакции.

Генеральный прокурор Аризоны выдает предупреждение, когда мошенничества с крипто-банкоматами поражают пожилых людей

Мошенники все чаще нацеливаются на пожилых людей с использованием Bitcoin-банкоматов из-за необратимого характера транзакций в сети этого актива. Они часто инструктируют жертв отправлять им средства под видом «государственных выплат» или «технической поддержки», прежде чем исчезнуть.

В иске, поданном ранее в этом месяце, генеральный прокурор Массачусетса Андреа Кэмпбелл заявила, что Bitcoin Depot сознательно содействовала крипто-мошенничествам, «при этом убирая меры защиты от мошенничества и вводящих в заблуждение инвесторов, чтобы набить собственные карманы».

В жалобе отмечается, что клиентам требовалось указывать только номер телефона при покупке небольших сумм Bitcoin до того, как Bitcoin Depot уточнила свою политику в октябре.

Как и в иске, поданном генеральным прокурором Айовы против Bitcoin Depot в прошлом году, Кэмпбелл утверждала, что клиенты Bitcoin Depot сталкиваются со скрытыми наценками. Однако иск в Массачусетсе отличается тем, что он просит суд обязать Bitcoin Depot адаптировать свой бизнес.

История продолжается  

Год в Bitcoin и крипто-банкоматах 2025: инструменты, мошенничества и призывы к действиям

Поданным в рамках иска требованиям Кэмпбелл просила запретить Bitcoin Depot принимать транзакции, стоимость которых превышает $10 000 «без принятия дополнительных шагов для предотвращения мошенничества», например, задавая серию вопросов, чтобы выявить риски мошенничества, и установив процесс возврата средств для жертв.

В прошлом году Верховный суд Айовы постановил, что Bitcoin Depot имеет право сохранять наличные, внесенные в ее банкоматы, которые поступили из мошенничеств. Решение было основано на том, что клиенты должны подтвердить, что они владеют кошельком, на который поступает Bitcoin, чтобы завершить транзакции.

Тем не менее, в прошлом месяце компания согласилась вернуть средства жертвам мошенничества в штате Мэн — после соглашения о урегулировании на $1,9 млн с бюро защиты прав потребителей штата.

Хотя Bitcoin Depot сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы потенциально помогать выявлять мошенников, иногда может возникать путаница. Это включает один случай в прошлом году, когда власти в Техасе взломали один из банкоматов фирмы с помощью power tools в попытке извлечь средства.

Условия и Политика конфиденциальности

Панель конфиденциальности

Дополнительная информация