“Đen Kim ra biển”: Sự lệch lạc của hệ thống truy quét tài sản xuyên biên giới và phân phối lại lợi ích

Những hóa thạch khủng long có niên đại khoảng 150 triệu năm, tại sàn đấu giá ở London đã được búa đóng và hoàn tất giao dịch;

85 căn nhà ở London, trị giá hơn 60k bảng Anh, được tập trung nắm giữ thông qua hơn mười công ty “vỏ bọc”;

Hơn 60k đồng Bitcoin, với giá trị thị trường bằng hàng trăm tỷ nhân dân tệ, sau khi bị cơ quan thực thi pháp luật của Anh thu giữ đã chuyển sang thủ tục tố tụng dân sự đòi thu hồi tại Tòa án cấp cao;

Còn bên kia Đại Tây Dương, Bộ Tư pháp Mỹ thì tuyên bố tịch thu hơn 100.000 đồng Bitcoin liên quan đến tập đoàn lừa đảo điện tử ở Campuchia, trị giá hơn 150Mỷ nhân dân tệ, lập kỷ lục về quy mô thu hồi tài sản lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Những tài sản tưởng như rải rác này, nhưng phía sau lại chỉ về cùng một con đường ngày càng rõ ràng: lợi nhuận từ tội phạm kinh tế có nguồn gốc từ Trung Quốc, qua chuyển giao xuyên biên giới, phân tầng rửa tiền và tái cơ cấu hình thái tài sản, cuối cùng đọng lại ở các thị trường pháp trị phát triển như Anh, Mỹ và các nơi khác. Hầu hết nạn nhân đều ở Trung Quốc, thường phân tán và ở thế yếu; còn một khi tài sản được hoàn tất việc “hợp pháp hóa” ở nước ngoài, trọng tâm vụ án không còn là bản thân tội phạm nguồn nữa, mà chuyển sang việc hệ thống tư pháp ở nước ngoài sẽ xử lý những của cải này như thế nào.

Khuyến nghị truy cập Cơ sở dữ liệu Caixin để có thể tra cứu kịp thời các thông tin về kinh tế vĩ mô, cổ phiếu trái phiếu, nhân vật doanh nghiệp; dữ liệu tài chính ở mọi lúc đều nằm trong tầm tay.