Acabei de ver na blockchain uma transação de “transferência por acaso”, o valor e o horário combinam tão perfeitamente que por um momento comecei a duvidar se não tinha visto algum grande espetáculo… Mas, ao pensar com calma, na verdade muitas “coincidências” são apenas caminhos não desmembrados.

Agora estou acostumado a começar de fora para dentro: será que é uma mesma carteira quente de uma exchange fazendo saques em lote, será que é o mesmo script de empacotamento rodando periodicamente, será que foi dividido por roteadores/agregadores em várias etapas, e só depois chegou ao endereço que você viu. Depois, verifico se nas etapas intermediárias há padrões comuns de “consolidação—distribuição”, muitas vezes parecem “lavagem”, mas na verdade é apenas gestão automatizada de fundos movimentando dinheiro.

Recentemente, a comunidade voltou a discutir os limites entre moedas de privacidade, mistura de fundos e conformidade, para ser honesto, com minha experiência de ter zerado tudo, minha primeira reação não é escolher lado, é cortar o risco: só me arrisco em caminhos que consigo explicar claramente, os que não consigo explicar, mesmo que pareçam lucrativos, eu deixo de lado… Prioridade é proteger o capital, dormir tranquilo é o mais importante.