Início de batalha legal sobre 127 mil Bitcoin ligados a alegado esquema de fraude

Empresário cambojano Chen Zhi desafia a apreensão de 127.271 Bitcoin pelos EUA em tribunal, contestando alegações de fraude relacionadas a uma rede global de golpes.

Uma disputa legal começou sobre os 127.271 Bitcoin apreendidos pelo governo dos Estados Unidos. O empresário cambojano Chen Zhi está contestando a confiscação através de advogados em Nova Iorque. Enquanto isso, o caso baseia-se em alegações que ligam a criptomoeda a uma rede global de golpes.

Promotores dos EUA Acusam Chen Zhi de Operar Rede Global de Fraudes

A disputa surge após uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA. Os promotores acusaram Chen de supervisionar esquemas transnacionais de fraude e jogo ao longo do Sudeste Asiático. Além disso, as autoridades afirmam que as operações financiaram grandes golpes online direcionados a vítimas internacionais.

Um misterioso magnata cambojano construiu um suposto império de golpes global e uma teia de conexões políticas para se tornar aparentemente intocável. Isso foi até o final de 2025, quando tudo mudou

— Bloomberg (@business) 10 de março de 2026

Em outubro de 2025, os promotores dos EUA desclassificaram um indiciamento criminal contra Chen. As acusações foram de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Oficiais alegaram que ele era responsável por pelo menos 10 complexos de golpes no Camboja.

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As autoridades disseram que esses complexos realizavam esquemas chamados de “porcaria de porco”. Esses golpes envolvem estabelecer confiança com as vítimas antes de coagi-las a investir em plataformas de criptomoedas falsas. Como resultado, os investigadores declararam que as operações geravam até 30 milhões de dólares por dia.

A disputa legal também gira em torno da grande apreensão de Bitcoin relacionada ao caso. As autoridades congelaram cerca de 127.271 BTC ligados a carteiras digitais suspeitas de conexão com a rede. Segundo os promotores, o dinheiro é o produto de atividades criminosas.

A apreensão foi a maior ação de confisco civil na história do Departamento de Justiça, disseram as autoridades. Os investigadores afirmaram que a criptomoeda permanecia inativa em 25 carteiras não hospedadas desde dezembro de 2020. Posteriormente, as autoridades dos EUA assumiram os ativos digitais.

Enquanto isso, Chen foi extraditado do Camboja para a China em 7 de janeiro de 2026. As autoridades chinesas o prenderam através do Ministério da Segurança Pública. Eles o qualificaram como líder de uma quadrilha transfronteiriça de jogos e fraudes.

Advogados de Defesa Argumentam que Bitcoin Provenha de Operações de Mineração de Criptomoedas

A equipe jurídica de Chen apresentou recentemente uma petição em um tribunal federal de Nova Iorque. A petição levanta questões sobre a confiscação do governo à criptomoeda. Além disso, os advogados afirmaram que as alegações contra seu cliente são “claramente incorretas”.

A defesa afirmou que o Bitcoin foi minerado por meio de atividades legítimas de mineração de criptomoedas. Segundo a petição, Chen estava envolvido em operações de mineração em escala industrial para produzir grandes reservas de ativos digitais. Portanto, os advogados insistem que os fundos não estavam relacionados a esquemas de fraude.

A equipe jurídica também questionou as evidências de que o Bitcoin apreendido estaria ligado a golpes. Alegaram que os investigadores não demonstraram uma conexão forense direta. Como resultado, os advogados argumentaram que o governo não possui provas de que as moedas específicas estejam relacionadas a transações ilegais.

Outro argumento é a condição legal de Chen para contestar a apreensão. Os promotores anteriormente limitaram seu desafio usando a Doutrina de Desentitlement de Fugitivos. No entanto, segundo seus advogados, a extradição para a China altera essa situação.

Como Chen está agora sob custódia, a defesa argumenta que ele não está mais fugindo das autoridades. Assim, eles defendem que ele tem o direito de contestar o caso de confisco. Tal argumento poderia permitir que o tribunal examinasse evidências sobre a origem do Bitcoin.

O caso também chamou atenção devido ao estilo de vida e influência de Chen. Relatos indicaram festas extravagantes realizadas em seu iate de luxo por empresários ricos e políticos. Essas conexões supostamente ajudaram-no a desenvolver redes poderosas na região.

No entanto, agora cabe ao processo legal determinar se essas alegações possuem provas. Os promotores dos EUA precisam demonstrar uma ligação direta entre a criptomoeda e operações criminosas. Enquanto isso, a defesa tentará mostrar que os ativos derivaram de negócios legítimos de mineração.