Advogado dos EUA em Connecticut Confisca 600.000 $ em Tether Ligado a Carta de Phishing do Ledger

Os procuradores federais no estado de Connecticut recuperaram mais de 600.000 dólares em tether (USDT) depois de rastrearem criptomoeda roubada a partir de um esquema de phishing que usou uma carta física para enganar um utilizador de uma carteira de hardware.

Vítima de phishing cripto em Connecticut para recuperar fundos

Os meios de comunicação locais noticiaram que o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Connecticut, em colaboração com a Divisão de New Haven do FBI e a Polícia do Estado de Connecticut, apresentou uma queixa de confisco civil em janeiro de 2026 relativa aos fundos apreendidos. A 31 de março de 2026, o Tribunal Distrital dos EUA emitiu um decreto de confisco transferindo o USDT para o Governo dos Estados Unidos.

A vítima, identificada apenas como T.M. nos documentos do tribunal, recebeu uma carta não solicitada no seu endereço residencial em setembro de 2025. A carta parecia provir de “Ledger Security and Compliance” e instruía o destinatário a concluir uma revisão de segurança obrigatória da sua carteira de hardware Ledger.

T.M. seguiu as instruções da carta, que deram aos burlões acesso à frase-semente de recuperação da carteira e controlo sobre os fundos. Os investigadores rastrearam os ativos roubados usando análises de blockchain. Os burlões moveram os fundos através de múltiplas carteiras intermediárias e convertam-nos em USDT, uma stablecoin indexada ao dólar dos EUA, numa tentativa de obscurecer o rasto.

Os registos de blockchain são públicos, e o histórico de transações transparente permitiu que os agentes de aplicação da lei seguissem os fundos e identificassem participações superiores a 600.000 dólares. A queixa de confisco, apresentada como processo 3:26-cv-28 no Distrito de Connecticut, alegou que o USDT representava proveitos de fraude por transferência bancária (wire fraud) e estava associado a violações de branqueamento de capitais.

O confisco civil permitiu que os procuradores atuassem sem identificar ou acusar criminalmente os autores, que se acredita estarem no estrangeiro. O Procurador-Geral interino dos EUA David X. Sullivan afirmou que os criminosos não devem esperar manter os proveitos roubados. O agente especial em chefe do FBI P.J. O’Brien atribuiu o mérito ao esforço conjunto entre investigadores federais e estaduais no rastreio e na salvaguarda dos fundos.

O USDT recuperado será devolvido a T.M. através do processo de gestão de ativos do Departamento de Justiça, supervisionado pela Secção de Branqueamento de Capitais e Recuperação de Ativos. A tática de phishing por correio físico usada contra T.M. tem como alvo clientes da Ledger pelo menos desde 2021.

Os burlões obtiveram nomes e moradas a partir da violação da base de dados de clientes da Ledger em 2020 e usaram essa informação para enviar cartas com aspeto profissional. As cartas tipicamente instruem os destinatários a introduzirem a sua frase de recuperação de 24 palavras num site falso ou a escanearem um código QR que encaminha para uma página maliciosa.

A Ledger tem vindo a alertar consistentemente os clientes de que não envia correio não solicitado a pedir frases-semente ou verificação de segurança. Qualquer carta ou comunicação que solicite uma frase de recuperação é um golpe.

Este caso mostra como as agências federais estão a aplicar análise de blockchain para recuperar ativos em casos de fraude em criptomoedas. A cooperação da Tether no congelamento e na transferência do USDT apreendido para carteiras controladas pelo governo teve um papel no fecho da recuperação.

FAQ 🔎

• Qual foi o esquema de phishing da Ledger em Connecticut? Um burlão enviou por correio uma carta falsa “Ledger Security and Compliance” a um residente de Connecticut, levando-o a entregar a frase de recuperação da sua carteira e a perder aproximadamente 234.000 dólares em criptomoeda.
• Como é que o FBI recuperou o tether roubado? Os agentes usaram análises de blockchain para rastrear os fundos roubados através de múltiplas carteiras, localizando mais de 600.000 dólares em USDT para o qual os burlões tinham convertido os ativos.
• O que é o confisco civil num caso de criptomoedas? O confisco civil permite que os procuradores federais apreendam ativos ligados a atividade criminosa sem uma condenação criminal, o que é útil quando os suspeitos não são identificados ou se encontram no estrangeiro.
• Como é que os utilizadores da Ledger se podem proteger contra phishing por correio? A Ledger nunca envia cartas não solicitadas a pedir frases-semente ou verificação de segurança, por isso qualquer carta desse tipo deve ser tratada como um golpe e comunicada ao FBI em ic3.gov.