Gangue de fraude no Canadá que se fazia passar por suporte de exchanges roubou 2 milhões de dólares, OSINT revela sua verdadeira identidade

O investigador de segurança on-chain ZachXBT expôs recentemente um caso horrível de fraude em grande escala. No último ano, o criminoso canadiano Haby (também conhecido como Havard) conseguiu roubar mais de 2 milhões de dólares em ativos criptográficos ao fazer-se passar por funcionários de atendimento ao cliente de uma das principais exchanges e usar métodos de engenharia social para enganar utilizadores.

Para onde foi parar todo o dinheiro roubado? A investigação concluiu que Haby era bastante extravagante – comprava nomes raros para redes sociais, gastava em discotecas de luxo, participava em jogos de azar, etc. Este consumo excessivo tornou-se um avanço na resolução do caso. O ZachXBT rastreou a pegada digital do criminoso através da tecnologia de análise OSINT (inteligência de código aberto) e, finalmente, localizou a sua localização na área de Abbotsford, perto de Vancouver.

É alarmante que Haby tenha comprado frequentemente nomes de utilizador caros no Telegram recentemente, e tenha apagado subitamente o histórico da sua conta há dois dias. Estas ações sugerem que ele pode estar ciente de que está a ser investigado e quer limpar os rastos. No entanto, segundo a análise do ZachXBT, é provável que as agências de aplicação da lei canadianas tenham provas relevantes, mas a taxa de acusação em casos semelhantes tem sido relativamente baixa localmente.

Este caso é um alerta para todos os utilizadores de criptomoedas: não importa o tamanho do serviço ao cliente da exchange, eles não lhe vão pedir uma chave ou código de verificação num chat privado. Proteger a informação da sua conta e estar atento a quaisquer pedidos de autenticação suspeitos é a linha de defesa mais básica.