Reino Unido sanciona a plataforma de troca de criptomoedas Xinbi

金色财经_ · 2026-03-26T21:23:07+00:00

O Reino Unido impõe sanções ao mercado de criptomoedas Xinbi e à rede de fraudes do Sudeste Asiático, envolvendo atividades ilegais de branqueamento de capitais. As sanções também incluem o base de fraudes no Camboja e seus responsáveis, além de vários imóveis em Londres serem congelados.

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2026-03-26 21:23:07

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Golden Finance informa que o Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido, juntamente com o Ministério do Interior, anunciaram conjuntamente a imposição de sanções contra indivíduos ligados ao mercado ilegal de criptomoedas Xinbi e à rede de fraudes do Sudeste Asiático. De acordo com dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis, Xinbi processou mais de 19,9 bilhões de dólares em transações entre 2021 e 2025, envolvendo atividades ilegais como lavagem de dinheiro, negociações extrabancárias sem licença e venda de dados pessoais roubados. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a impor sanções contra Xinbi. As sanções também abrangem a operação do centro de fraudes “#8 Park” no Camboja, gerenciado pela Legend Innovation Co. e seu responsável, Eang Soklim, que, segundo informações, mantém até 20 mil trabalhadores traficados sob sua custódia. Paralelamente, várias propriedades em Londres foram congeladas, incluindo um edifício de escritórios avaliado em 100 milhões de libras, duas residências de luxo e um helicóptero.

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