Recentemente comecei a registrar algumas movimentações na cadeia que parecem “transferências por acaso”: várias transações para o mesmo endereço na mesma época, e depois rapidamente transferidas para fora. Antes, eu também tinha a sensação instintiva de que eram lavagem ou informações privilegiadas, mas ao realmente analisar o caminho, muitas são na verdade roteadores/agregadores, agendamento de carteiras quentes de exchanges, ou transferências de projetos enviando incentivos, a motivação não é tão misteriosa, só que quando as permissões e os processos ficam desorganizados, parecem um enigma.

A maior mudança que essa observação trouxe é que, ao discutir, posso trocar a sensação de “não parecer certo” por “como esses passos acontecem, qual passo precisa de permissão, qual passo parece automatizado”. Especialmente recentemente, ao observar o colapso econômico de jogos blockchain, inflação + movimentação de estúdios + espiral de preços de moedas, na cadeia aparecem muitas entradas e saídas em massa que parecem coincidências; se você não desmontar o caminho, é fácil confundir problemas estruturais com alguém fazendo algo suspeito. De qualquer forma, agora estou mais interessado em: quais pontos de controle o dinheiro realmente passou, se as permissões estão descontroladas.