Hoje novamente vi alguém transformar duas transferências "acidentais" em sinais internos e espalhar... Eu fiquei com vontade de verificar o caminho na cadeia. Para ser honesto, muitos parecem ser do mesmo grupo, na verdade: primeiro transferem de CEX para um endereço intermediário, depois dividem o fluxo em uma rota de agregador, e por fim são "ajustados" por um mesmo endereço de market making em algum pool popular, e ao conectar tudo na imagem parece que foi tudo planejado pelo destino. Se realmente for analisar, é preciso seguir o tempo, UTXO/nonce, ponto de bifurcação do fundo, e fazer uma análise reversa, caso contrário, é fácil confundir ruído de roteamento com uma história real. Recentemente, a discussão sobre privacidade e mixers estar em conformidade está acirrada, mas eu, na verdade, prefiro transformar o que parece suspeito em algo explicável, ao invés de rotular de imediato; de qualquer forma, minha estratégia é sempre observar o deslize de preço antes de fazer uma ordem, prefiro perder a oportunidade do que agir precipitadamente.