Wu Shuo Huode, o escritório do procurador federal do distrito norte de Ohio, nos Estados Unidos, informou que 25 réus foram condenados por participarem de um plano internacional de "fraude de email comercial" (BEC) e lavagem de dinheiro, o grupo obteve informações comerciais invadindo emails e enviando instruções de pagamento falsificadas para enganar fundos, mais de 1000 vítimas, espalhadas por 47 estados dos EUA e 19 países, com um valor envolvido de aproximadamente 215 milhões de dólares; os fundos obtidos foram lavados através de contas bancárias falsas, sistemas de transferência de dinheiro e criptomoedas, sendo que cerca de 50 milhões de dólares foram processados por cheques e instituições de serviços monetários, e alguns ativos, incluindo dinheiro, ativos criptográficos e itens de alto valor, foram apreendidos ou confiscados.