Eu acompanhei atentamente este caso que chega da Áustria e devo dizer que representa um dos processos mais significativos relacionados a fraudes em criptomoedas no país. Um tribunal austríaco acabou de condenar cinco indivíduos ligados à fraude EXW-Token a penas de prisão, e os detalhes são realmente inquietantes.

Tudo começou com a carteira EXW, lançada em 2019 como um elaborado esquema Ponzi MLM que enganou pelo menos 40.000 investidores em cerca de 20 milhões de euros. Prometiam retornos diários de 0,1% a 0,32%, obviamente irreais. Os acusados garantiam ganhos elevados com investimentos em um token que nem existia, enquanto promoviam simultaneamente outras iniciativas sob a marca EXW, como uma imobiliária e um serviço de aluguel de carros.

O que impressiona é como eles usaram os fundos roubados. Estilo de vida completamente louco: carros de luxo, jatos privados, festas em clubes exclusivos em Dubai. Uma mansão com direito a uma piscina de tubarões, caixas cheias de dinheiro espalhadas pelas casas. Coisas que parecem saídas de um filme de Hollywood, como também observou o relatório.

O processo foi longo, um ano inteiro com 60 dias de audiências. Pirmin Troger, um dos cofundadores junto com Benjamin Herzog, já havia se declarado culpado em setembro de 2023 e recebeu cinco anos de prisão. O mesmo Herzog. Agora, o tribunal regional de Klagenfurt condenou dois dos réus a cinco anos de prisão, outros dois a 30 meses com 21 meses suspensos por três anos de prova, e mais um a 18 meses suspensos. O terceiro cofundador, Manuel Batista, permanece oculto.

A defesa alegou que eles queriam administrar projetos legítimos, mas as coisas saíram do controle. O tribunal não acreditou nessa versão, estabelecendo que a fraude foi planejada desde o início. Pirmin Troger e os outros sabiam exatamente o que estavam fazendo.

O que me preocupa é que esses casos se multiplicam. Em outubro, foi iniciado um processo na França por uma fraude de criptomoedas de 30 milhões de dólares que envolve 20 pessoas. Um cidadão indiano foi condenado a cinco anos por roubar mais de 20 milhões falsificando a Coinbase. Um tribunal americano ordenou a um promotor do esquema Ponzi Forcount pagar 3,6 milhões de dólares e cumprir 240 meses de prisão.

Segundo o FBI, em 2023, as fraudes em criptomoedas causaram perdas de 5,6 bilhões de dólares, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Na Irlanda, 45% dos casos de fraude envolvendo investimentos diziam respeito a criptomoedas. Os números continuam crescendo, apesar das condenações cada vez mais severas. Os fraudadores não mostram sinais de desaceleração, continuam encontrando novas formas de enganar investidores, explorando o fascínio dos altos retornos e a complexidade da tecnologia blockchain.