Recentemente tenho olhado alguns rótulos de endereços e gráficos de clusters, parece bastante com análise de constelações, pode usar como referência, mas não leve muito a sério.

Resumindo, na blockchain realmente é possível ver como o dinheiro se move, mas as imagens de “baleia X” ou “instituição Y” às vezes são apenas uma atribuição feita com a mesma ferramenta, mudando as regras você pode chegar a conclusões diferentes.
Muito menos considerando que há exchanges, carteiras de hot wallet, custódia, mixing, cross-chain tudo misturado, você acha que está rastreando pessoas, na verdade está rastreando um conjunto de canais.

Nos grupos esses dias estão falando de regulamentação de stablecoins, auditoria de reservas, rumores de desancoragem, e o humor das pessoas sobe rapidamente.
Minha abordagem ainda é mais devagar, usar os rótulos como sinais de direção, não como navegação, diversificar posições, deixar um pouco de dinheiro em caixa, se puder dormir, melhor dormir, e se algo realmente acontecer, não espere que uma imagem vá te salvar.