Recentemente, observei um caso bastante preocupante. Aquele envolvido na maior operação de lavagem de dinheiro de Cingapura foi preso, Wang Shuiming, que agora foi capturado em Montenegro e está prestes a ser extraditado para a China. Esse cara tem uma história e tanto, é de Anxi, Fujian, e por trás dele há uma rede criminosa inteira.

O que mais me impressiona é que o sócio de Wang Shuiming, Su Weiyi, é na verdade o cérebro por trás da fraude de criptomoedas Atom Asset Exchange em Hong Kong. Em novembro de 2022, essa plataforma de repente quebrou, e os usuários não conseguiram sacar seus fundos, Su Weiyi fugiu com 16,74 milhões de dólares de Hong Kong, o equivalente a 15,675 milhões de RMB. Depois, em julho de 2024, a polícia de Hong Kong conseguiu prendê-lo. Ainda mais absurdo é que Su Weiyi, junto com outros sócios, controla outras empresas, e esses indivíduos têm ligações com Guo Huaping, ex-prefeita de uma cidade filipina que já foi condenada.

A escala de lavagem de dinheiro dessa turma de Wang Shuiming é realmente assustadora. Em 15 de agosto de 2023, a polícia de Cingapura realizou uma operação com mais de 400 policiais e desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história de Cingapura, envolvendo cerca de 3 bilhões de dólares de Cingapura, aproximadamente 160 bilhões de RMB. Foram presos 10 pessoas na hora, todas entre 31 e 44 anos, todas de origem de Fujian, conhecidos como o "Grupo de Fujian". Essas pessoas possuem passaportes de vários países, e usam uma combinação de falsificação de documentos, empresas de fachada e criptomoedas para lavar o dinheiro sujo de jogos de azar ilegais e fraudes na Ásia Sudeste, e depois investem em ativos de alto padrão em Cingapura e no exterior.

O patrimônio de Wang Shuiming é ainda mais impressionante. Segundo a investigação da polícia de Cingapura, ele investe até 32 milhões de RMB em empresas na China, além de possuir uma fábrica avaliada em milhões. Só em Xiamen, ele possui duas apartamentos, avaliados em um total de 20 milhões de RMB. Em uma conta bancária em Hong Kong, há 2 milhões de dólares de Hong Kong, além de criptomoedas avaliadas em 110 mil dólares. A história por trás desses ativos mostra o quão crucial é o papel de Wang Shuiming na rede criminosa toda. Casos como esse nos lembram que os riscos no setor de criptomoedas realmente existem, e é fundamental ficar atento a plataformas que de repente ficam impossíveis de sacar fundos.