De acordo com a Times Brasil, o Comitê de Decisão de Procedimentos Administrativos Punitivos do Banco Central do Brasil (Copas) proibiu o Banco Topázio (Banco Topázio S.A.) de realizar negócios de troca de ativos virtuais por dois anos no mercado de balcão. Além disso, o banco foi condenado a uma multa de 16,2 milhões de reais (cerca de 3,15 milhões de dólares) por graves falhas na verificação de qualificação dos clientes e no controle de combate à lavagem de dinheiro (PLD/FT). Segundo a investigação, entre 2020 e 2021, o banco lidou com transações anômalas no valor de 1,7 bilhão de dólares e não relatou às autoridades reguladoras, representando 63% do total de transferências internacionais realizadas por ele no mesmo período.