Começa a restringir os investimentos externos no país!

"Investidor" definição:
Este regulamento refere-se a investidores, incluindo empresas, outras organizações e residentes pessoais dentro da China.
Esta frase é muito importante — não são apenas empresas, indivíduos também estão sob supervisão.
No início do terceiro artigo também menciona: que o trabalho de investimento externo deve seguir a política básica de abertura ao exterior, implementando a visão geral de segurança nacional.
Mas o ponto principal é: este documento informa que — o país está reforçando a gestão de conformidade dos investimentos externos, mas o foco atual da aplicação da lei não são os pequenos investidores pessoais com algumas centenas ou milhares de yuan, e sim canais ilegais de saída de grandes fundos.
Residentes chineses → Investimento no exterior (comprar BTC, ações nos EUA, imóveis no exterior, etc.)
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Teoricamente, deve passar por canais oficiais:
├── QDII (Investidores Institucionais Qualificados no Interior)
├── Registro de ODI (Investimento externo de empresas)
└── Limite de compra de câmbio de 50 mil dólares por pessoa por ano
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Se bypassar esses canais e investir diretamente (por exemplo, usando USDT para comprar moedas)
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De acordo com o texto legal → caracteriza-se como "não cumprir os procedimentos de investimento no exterior conforme regulado"
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Teoricamente, há possibilidade de punição
(Realidade da execução)
Teoricamente Na prática
Comprar BTC/USDT como indivíduo é ilegal? O escopo da lei é amplo, área cinzenta, atualmente o foco principal é combater a saída ilegal de grandes fundos
Investidores pequenos serão punidos? Raramente há base para multas aplicadas a indivíduos, principalmente direcionadas a empresas e lavagem de dinheiro
Quem são os principais alvos de fiscalização? — Casas de câmbio ilegais, grandes transferências ilegais de moeda, comércio fictício de exportação