FBI investiga a Associação de Futebol Argentina! Envolvimento em caso de lavagem de dinheiro de US$ 300 milhões, presidente Tapia é foco

Segundo múltiplas fontes da mídia, como o jornal argentino *El País*, a rádio espanhola COPE e o argentino Infobae, o FBI e promotores federais iniciaram oficialmente uma investigação contra a Associação de Futebol Argentina (AFA) durante a Copa do Mundo, quando a seleção argentina estava disputando a competição. O valor sob investigação ultrapassa US$ 300 milhões, com foco em saber se as operações financeiras da AFA por meio do sistema bancário dos EUA constituem lavagem de dinheiro ou fraude bancária.

O foco da investigação é uma empresa chamada TourProdEnter LLC. Segundo informações divulgadas, a empresa seria responsável por receber os pagamentos de contratos comerciais internacionais da AFA. Documentos da investigação mostram que a empresa transferiu pelo menos US$ 260 milhões por meio de vários bancos nos EUA, dos quais US$ 57 milhões têm destino desconhecido. Os investigadores já intimaram testemunhas-chave para depoimento.

A investigação ainda está em estágio inicial, e nenhuma acusação formal foi apresentada. O presidente da AFA, Tapia, embora tenha uma proibição de saída da Argentina, já obteve autorização judicial especial para acompanhar a equipe nos EUA durante a Copa do Mundo. $BNB {spot}(BNBUSDT)