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De acordo com monitoramento da equipe da Bitrace, em casos recentes de perda de fundos de clientes na Gate, os fundos roubados já foram confirmados por terem escapado através de um grupo público de lavagem de dinheiro de terceiros operado pela “鑫币担保”. Todas as transações foram registradas pelo “bot de reporte (Report Bot)” desse grupo. A Bitrace Pro mostra que o ETH roubado foi vendido a um preço de cerca de 1800 USDT. A Bitrace aponta que o endereço de recebimento usado por esse grupo de lavagem de dinheiro está vinculado à ferramenta de pagamentos cripto Newpay, do grupo sob “鑫币担保”; o monitoramento indica que, desde que a Newpay passou a operar, ela já recebeu de forma acumulada mais de 1,6 bilhão de USDT.