A Turquia acusa 504 suspeitos em caso de lavagem de dinheiro $1bn ligado a cripto

Procuradores turcos acusaram 504 pessoas de operar uma suposta rede de lavagem de dinheiro que movimentou quase 40 bilhões de liras turcas por meio de empresas de fachada, lojas de joias, provedores de pagamento e transações com criptomoedas.

Resumo

• Procuradores turcos acusaram 504 suspeitos em uma suposta rede de lavagem de dinheiro de 40 bilhões de liras.
• Investigadores disseram que os recursos de apostas ilegais foram movidos por meio de empresas de fachada, provedores de pagamento e transações com criptomoedas.
• Procuradores buscam penas de prisão de até 34,5 anos para os supostos líderes da rede.

De acordo com uma denúncia de 1.548 páginas preparada pelo Gabinete do Procurador-Geral da República de Istambul, os suspeitos teriam usado empresas de fachada, contas bancárias, casas de câmbio, terminais de ponto de venda e transferências de cripto para disfarçar os recursos gerados por operações de apostas ilegais.

Os procuradores alegaram que a rede estabeleceu uma teia de empresas de fachada que permitiu que as receitas das apostas entrassem no sistema financeiro antes de serem direcionadas por uma plataforma proprietária de contabilidade digital conhecida como “M80”. A denúncia afirmou que o sistema tratava do movimento e do rastreamento das operações financeiras do grupo.

Os investigadores também alegaram que parte dos recursos foi convertida em criptomoedas antes de ser transferida para o exterior. A denúncia ainda acusou membros da rede de atrair vítimas para esquemas fraudulentos de investimento, prometendo retornos incomumente altos.

Procuradores turcos buscam penas de prisão de até 34,5 anos para o alegado líder, Türker Ak, e de até 31 anos para o alegado gestor da rede, Murat Dönmezoğlu.

Autoridades turcas aumentaram a atenção sobre investigações relacionadas a cripto. No ano passado, em agosto, o desenvolvedor central do Ethereum Federico Carrone, conhecido online como Fede’s Intern, foi detido por cerca de 24 horas depois que o Ministério da Administração Interna da Turquia o acusou de ajudar outras pessoas a abusarem da rede Ethereum.

Carrone negou qualquer envolvimento em atividades ilegais, dizendo que seu trabalho se concentra em pesquisa acadêmica sobre ferramentas de privacidade, e ele foi liberado mais tarde antes de retornar à Europa.

Juntas, as investigações recentes mostram que reguladores de várias jurisdições continuam a examinar como as criptomoedas são usadas em crimes financeiros, com a aplicação da lei cada vez mais mirando redes de lavagem, movimentações de fundos transfronteiriças e transações de ativos digitais ligadas a suposta atividade criminosa.

Lavagem de cripto segue sob escrutínio

O caso se soma a uma série de ações recentes de fiscalização em todo o mundo em que as autoridades identificaram criptomoedas como um método usado para mover ou ocultar fundos ilícitos, em vez da fonte subjacente da atividade criminosa.

Ainda no início deste ano, o Banco Popular da China disse que a lavagem de moeda virtual permanecerá entre suas prioridades de fiscalização como parte de sua próxima estratégia de combate à lavagem de dinheiro. Autoridades chinesas disseram que grupos criminosos vêm combinando cada vez mais moedas virtuais com transferências transfronteiriças de fundos, redes de bancos paralelos e contas de “laranja” para tornar as transações mais difíceis de rastrear.

A Irlanda também identificou ativos cripto como um risco “muito significativo” de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em sua mais recente Avaliação Nacional de Risco. O Ministério das Finanças do país disse que pretende introduzir padrões da indústria para fontes de fundos relacionadas a cripto até o segundo semestre de 2027, ao mesmo tempo em que fortalecerá os controles de combate à lavagem de dinheiro em todo o setor financeiro.