O Banco da Tailândia mira transações com stablecoins na mais recente apuração

A Tailândia começou a auditar transações de stablecoins de alto valor depois que autoridades sinalizaram transferências suspeitas que podem ter contornado sistemas normais de reporte financeiro.

Summary

• A Tailândia iniciou a auditoria de transações de USDT de alto valor após identificar transferências que podem ter b r o c a d o regras de reporte.
• O Banco da Tailândia e a SEC estão usando ferramentas de análise de dados para investigar atividades suspeitas com stablecoins e avaliar possíveis medidas regulatórias.
• A revisão faz parte de uma ofensiva contínua contra lavagem de dinheiro, jogos de azar online e outras atividades da chamada economia cinzenta.

De acordo com o veículo de notícias local Thansettakij, o Banco da Tailândia (BOT) e a Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC) começaram a examinar atividades incomuns envolvendo stablecoins, como parte de esforços contínuos para conter as finanças ilícitas e a economia paralela.

O governador do BOT, Vitai Ratanakorn, disse que as autoridades estão usando ferramentas de análise de dados para revisar transações de alto volume, com atenção especial à Tether e ao seu USDT. Verificações preliminares já identificaram algumas transferências que parecem ter sido estruturadas para evitar exigências de divulgação ou mover fundos fora dos canais de pagamento convencionais, segundo o relatório.

O banco central agora está trabalhando com a SEC para avaliar os achados e determinar quais medidas regulatórias, se houver, devem ser tomadas.

Junto com a revisão de stablecoins, as autoridades tailandesas também apertaram a supervisão de outras atividades financeiras ligadas a riscos de lavagem de dinheiro. O relatório afirma que os reguladores estão aumentando o escrutínio de grandes depósitos e saques em dinheiro, operações de trading de ouro e contas bancárias vinculadas a operações de jogos de azar online.

Comentando a campanha, Ratanakorn disse que as medidas foram pensadas para funcionar em conjunto ao longo do tempo, e não como soluções temporárias.

A revisão mais recente ocorre após várias ações de enforcement tomadas ao longo deste ano. A mais recente foi quando a polícia tailandesa descobriu uma rede de lavagem de criptomoedas que movimentou recursos de golpes de romance por meio de múltiplas criptomoedas, usando swaps de tokens cross-chain para tornar as transações mais difíceis de rastrear. Investigadores disseram que a carteira digital de um suspeito movimentou mais de US$ 122,5 milh ões em um período de 10 meses.

Thailand continues crypto policy updates

A ofensiva regulatória ocorre enquanto a Tailândia continua refinando seu arcabouço de ativos digitais em outras frentes.

No início deste ano, a SEC abriu uma consulta pública sobre propostas que permitiriam que empresas licenciadas de ativos digitais oferecessem derivativos de cripto sem criar entidades corporativas separadas. O regulador disse que a mudança reduziria custos operacionais, mantendo as empresas sob um único marco de supervisão, com requisitos de gestão de conflitos e controles internos.

A consulta se baseia em emendas à Lei de Derivativos da Tailândia aprovadas pelo Gabinete em fevereiro, que reconheceram os ativos digitais como instrumentos subjacentes elegíveis para contratos futuros. A SEC disse que essas mudanças foram feitas para apoiar produtos de investimento em cripto regulados, mantendo a supervisão regulatória.