As sanções do Reino Unido visam cortar o acesso às criptomoedas e os fluxos financeiros que apoiam centros de fraude e redes de tráfico relacionadas.
O governo do Reino Unido alargou a sua repressão às redes de fraude criptográfica e tráfico no Sudeste Asiático. Novas sanções visam um grande mercado ilícito, um operador de compound de fraudes e figuras chave ligadas ao Prince Group. As autoridades afirmam que a medida tem como objetivo cortar os fluxos de dinheiro, congelar ativos e interromper fraudes online em escala industrial.
Reino Unido Classifica Xinbi como um Centro Principal para Lavagem de Dinheiro e Fraude
As autoridades britânicas moveram-se contra uma rede de fraude alimentada por criptomoedas, sancionando a Xinbi. O mercado de língua chinesa é acusado de apoiar grandes fraudes em todo o Sudeste Asiático.
As autoridades afirmam que a plataforma permite redes de fraude ao vender dados pessoais roubados e fornecer ferramentas. Estas incluem serviços de comunicação e equipamento de internet por satélite, levantando preocupações sobre crime financeiro e direitos humanos.
De acordo com a Chainalysis, a Xinbi lidou com mais de 19,9 mil milhões de dólares em transações entre 2021 e 2025. Os reguladores disseram que esse volume aponta para um papel importante na lavagem de dinheiro, negociações de balcão não licenciadas e outras atividades ilícitas.
Além disso, a Grã-Bretanha é o primeiro país a sancionar a Xinbi, que descreveu como um dos maiores mercados ilícitos a servir centros de fraude no Sudeste Asiático.
Sanções Britânicas Visam Cortar o Acesso às Criptomoedas para Grandes Redes de Fraude
Conforme indicado no anúncio, as autoridades também sancionaram a Legend Innovation Co., que foi nomeada operadora do #8 Park no Camboja. Os reguladores acreditam que o #8 Park é o maior compound de fraudes do Camboja e afirmam que pode abrigar até 20.000 trabalhadores traficados. O diretor da Legend Innovation, Eang Soklim, também foi sancionado.
Outros alvos incluem Thet Li, descrito como um tenente chave do presidente do Prince Group, Chen Zhi, e Hu Xiaowei, um associado de longa data ligado à rede financeira do grupo. As autoridades britânicas disseram que Hu usou três alcunhas diferentes.
As autoridades ligaram ambos os homens a operações financeiras que apoiaram atividades fraudulentas em toda a região. No Sudeste Asiático, os centros de fraude têm utilizado fraudes românticas e outros esquemas para enganar vítimas em grande escala, incluindo pessoas na Grã-Bretanha.
Entretanto, muitas pessoas que se diz que estão a realizar as fraudes são vítimas de tráfico elas próprias. Os recrutadores frequentemente atraem as vítimas com ofertas de emprego falsas, depois forçam-nas a participar em fraudes sob ameaças de violência e tortura.
O governo do Reino Unido afirmou que as suas sanções irão cortar a Xinbi do sistema legítimo de criptomoedas e interromper a sua capacidade de enviar e receber ativos digitais. As autoridades apontaram para a BYEX, outra plataforma de criptomoedas utilizada para lavar os lucros das fraudes, que fechou após as sanções britânicas no ano passado.
Sanções Impulsionam Repressão enquanto o Camboja Realiza Raids a Milhares de Sites de Fraude
A ação anterior já tinha visado o Prince Group e Chen Zhi em coordenação com os Estados Unidos. As autoridades britânicas afirmaram que essas sanções anteriores desencadearam investigações, prisões e congelamentos de ativos em toda a região no valor de mais de 1 mil milhões de libras. As novas sanções aumentam essa pressão e irão congelar mais propriedades em Londres.
Os ativos afetados por ações anteriores e atuais incluem um bloco de escritórios de 100 milhões de libras na City de Londres, duas mansões de múltiplos milhões de libras e um helicóptero. As autoridades disseram que mais propriedades em Londres agora serão congeladas como parte da última medida.
O Ministro da Fraude, Lord Hanson, disse que redes de fraude organizadas operam através das fronteiras e visam vítimas em larga escala. Ele afirmou que o novo Centro de Crime Online do Reino Unido irá reunir a polícia, agências de inteligência e empresas privadas para fechar os canais utilizados pelos golpistas.
O ministro também apontou para a recém-lançada Força-Tarefa Global de Fraude da INTERPOL apoiada pelo Reino Unido como parte de uma resposta internacional mais ampla.
Após as sanções britânicas anteriores, o Camboja iniciou a sua maior repressão até agora à economia de fraude. As autoridades locais estimam que 2.500 sites tenham sido alvo de raids.
Além disso, centenas de centros de fraude foram encerrados e dezenas de milhares de estrangeiros foram libertados. As autoridades britânicas afirmaram que as novas sanções visam apoiar as ações já em curso no Camboja e em outras partes da região.
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