Em resumo
- As autoridades chinesas detiveram Li Xiong, antigo presidente do Huione Group, após o Camboja o ter deportado para a China.
- Regulares dos EUA tinham previamente acusado a Huione de processar pelo menos $4 mil milhões em fundos ilícitos associados a burlas e cibercrime.
- Os investigadores dizem que os serviços de cripto e de pagamentos da empresa ajudaram redes criminosas a movimentar criptomoeda roubada.
As autoridades chinesas prenderam o antigo presidente do conglomerado cambojano Huione Group, uma empresa que reguladores dos EUA dizem ter processado milhares de milhões de dólares associados a burlas, cibercrime e outras atividades ilícitas de criptomoeda.
De acordo com o Ministério da Segurança Pública da China, Li Xiong foi identificado como um membro fundamental de uma organização criminosa envolvida em esquemas de jogo e fraude transfronteiriços, acrescentando que a Huione operava serviços de comércio eletrónico, pagamentos e criptomoeda. O Huione Group também tem sido alvo de escrutínio por reguladores dos EUA.
No ano passado, o Departamento do Tesouro dos EUA, através da Financial Crimes Enforcement Network, designou o Huione Group como uma “preocupação primordial de branqueamento de capitais”. A agência afirmou que a empresa recebeu pelo menos $4 mil milhões em proveitos ilegais entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, associados a burlas, fundos roubados e outras atividades de cibercrime.
Em fevereiro, agentes da U.S. Scam Center Strike Force relataram que bloqueios e apreensões associados a atividades ilícitas com criptomoeda no Sudeste Asiático ultrapassaram os $580 milhões. Segundo especialistas, o Huione Group teve um papel central na infraestrutura que permitiu que grandes redes de burlas com cripto movessem e branqueassem fundos em toda a região.
“Huione tem sido um dos mais significativos facilitadores de finanças ilícitas que acompanhámos no Sudeste Asiático”, disse Ari Redbord, diretor global de políticas e assuntos governamentais na empresa de inteligência blockchain TRM Labs, ao Decrypt. “Do ponto de vista da inteligência sobre blockchain, funcionou como infraestrutura central para o ecossistema das burlas, ligando fundos das vítimas a intermediários, serviços de pagamento e saídas, de um modo que reduziu a fricção para o branqueamento à escala.”
Redbord disse que a TRM observou dezenas de milhares de milhões de dólares em criptomoeda a circular através de serviços ligados à Huione nos últimos anos, “com exposição consistente a proveitos de fraude e a outras atividades ilícitas”.
“O que distingue uma plataforma como a Huione não é apenas o volume, mas o seu papel como um centro que surge repetidamente em várias tipologias criminosas e atua como uma camada de serviço partilhado para maus atores”, afirmou.
O Ministério do Interior do Camboja disse que Xiong foi detido e deportado a pedido das autoridades chinesas após uma investigação conjunta.
Complexos de burla informática no Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático emergiu como um foco para operações de cibercrime que visam vítimas em todo o mundo, muitas a operar a partir de complexos para executar esquemas de fraude online, incluindo burlas de investimento em criptomoeda e burlas de romance. No ano passado, a Interpol designou os complexos de burlas como uma ameaça criminal transnacional, destacando a sua utilização de tráfico de seres humanos, fraude online e trabalho forçado coercivo.
O alegado associado de Li, Chen Zhi, fundador do conglomerado Prince Group, foi extraditado do Camboja para a China no início deste ano, depois de a empresa ter sido alvo de sanções por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido devido a ligações alegadas a redes de burlas com cibercrime. Em março, os procuradores em Taiwan indiciaram mais de 62 pessoas por ligações alegadas ao Prince Group.
Embora Redbord tenha dito que as ações de aplicação da lei podem perturbar redes associadas à infraestrutura de branqueamento, raramente as eliminam por completo.
“E aumentam o custo e o risco e podem fragmentar estas redes”, disse. “Mas os intervenientes tendem a adaptar-se rapidamente, mudando para serviços paralelos ou sucessores.”
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